欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-030 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族数控"）于 2024 年 4 月 12 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 15:00-17:00 在"价值在线 "（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将会采 用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dNJ8mRG7cY 或使用微 信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨朝辉先生；副总经理、财 务总监兼董事会秘书周小东先生；副总经理吕洪杰先生；独立董事丘运良先生； 中信证券保荐代表人吴斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-029 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------- ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,634.31 million, a decrease of 41.34% compared to the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 135.55 million, down 68.82% year-on-year, primarily due to weak demand in the consumer electronics sector and ongoing challenges in the electronics industry[10]. - The company reported a significant decrease in R&D expenses, totaling 193,563,644.43 yuan, down 15.72% from the previous year[39]. - The company reported a total of CNY 1,432,763.52 in distributable profits for the year[56]. - The gross margin for the year was reported at 35%, an improvement from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[165]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[165]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[192]. Market Strategy and Expansion - The company plans to focus on becoming the most respected and trusted PCB service provider globally, while actively exploring new application markets[2]. - The company is experiencing growth in overseas markets as global electronic brands diversify their supply chains[20]. - The flexible and rigid-flex PCB market is growing, driven by innovations in electric vehicles and smart devices, with the company launching UV laser drilling machines to capture market share[20]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[165]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[196]. - The company is actively exploring cooperation with domestic capacity migration enterprises to meet terminal customer needs and seize new equipment opportunities arising from industry shifts[123]. Research and Development - The company is focusing on breaking foreign monopolies through continuous innovative R&D efforts[27]. - The company's R&D investment accounted for 11.84% of its revenue, with a total of 594 R&D personnel, representing 30% of the total workforce[21]. - The company has established a comprehensive R&D system to support ongoing technological breakthroughs and enhance market competitiveness[21]. - The company is developing high-efficiency fine line LDI technology to meet the demand for finer line exposure while improving processing efficiency, aiming to enhance market share[68]. - The company has invested 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on automation and smart manufacturing solutions[165]. - The company is committed to increasing R&D investment and market expansion to seize growth opportunities in the AI industry[93]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and protecting shareholder rights[130]. - The company has set up a board of directors with 7 members, including 3 independent directors, and established specialized committees to oversee various aspects of governance[130]. - The company is committed to improving its performance evaluation and incentive mechanisms for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[150]. - The company has established an independent financial accounting department, ensuring compliance with accounting laws and regulations, and preventing any asset occupation by shareholders or related parties[152]. - The management team has undergone changes, with new appointments aimed at strengthening the company's governance and strategic direction[166]. Customer Engagement and Innovation - The company emphasizes the importance of understanding customer needs and providing innovative solutions to enhance its competitive edge[18]. - The company aims to leverage its extensive customer resources to improve product development and increase customer loyalty, thereby enhancing profitability[95]. - The company is focusing on AI-driven product design and innovation to enhance performance and optimize PCB production processes[93]. - The company aims to improve customer service response times by 40% through the implementation of new service platforms[200]. Risks and Challenges - The company has identified risks related to reliance on foreign raw materials and single supplier procurement[94]. - The company is addressing potential risks from changes in industrial policies that could adversely affect operations[96]. - The company is exposed to risks from the complex international political and economic landscape, particularly the uncertainties in the China-US trade environment[122]. - The company acknowledges potential risks from changes in national policies supporting the PCB specialized equipment industry and plans to adjust its operational strategies accordingly[143]. Shareholder and Investor Relations - The company has a diverse shareholder base, with various individuals holding shares indirectly through investment partnerships[161]. - The company held multiple investor meetings in February 2023 to discuss its operational performance, with significant participation from institutional investors[146]. - The company reported a participation rate of 89.78% in its annual shareholder meeting held on May 8, 2023[154]. - The company held its first extraordinary general meeting on November 8, 2023, with a participation rate of 89.93%[178]. - The second extraordinary general meeting took place on December 8, 2023, with a participation rate of 87.89%[179].

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-028 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 4 月 24 日（星期三） 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族 数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司 （以下简称 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-026 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人辛国胜作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分超募资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市大 族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股。根据容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资 报 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现 将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 163,431.11 万元，营业利润 13,966.78 万元， 归属于母公司所有者的净利润总额 13,554.59 万元，扣除非经常性损益后净利润 10,055.21 万元，分别较上年度下降 41.34%、71.26%、68.82%、76.13%。主要原 因系受消费电子终端需求疲软及电子行业持续高库存影响，2023 年 PCB 行业整 ...

审计报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 3-8 | | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | | 3 | 合并利润表 | 10 | | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12 - | 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | | 10 | 财务报表附注 | 19-137 | | 2 审 计 报 告 容诚审字[2024]518Z0319 号 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称大族数控公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCB 专用设备生产改扩建项目 | 152,393.03 | 152,393.03 | | 2 | 专用设备技术研发中心建设项目 PCB | ...