深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或者"公司"） 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师"）审计，容诚会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算 情况报告如下： 一、年度经营概况 2023 年度实现营业收入 1,634,311,083.34 元，较上年 2,786,149,943.55 元减 少 41.34%，实现归属于上市公司股东的净利润 135,545,916.97 元，较上年 434,686,621.08 元减少 68.82%。主要原因系受消费电子终端需求疲软及电子行业 持续高库存影响，2023 年 PCB 行业整体需求低迷，下游客户资本支出明显减少， 专用设备市场需求受到较大影响。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-022 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分 超募资金 4 亿元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股 。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份 有限公司验资报告》（容诚验字（2022）518Z0010 号），截至 2022 年 2 月 22 日，公司募集 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0390 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2024]518Z0390 号 https://www.rsm.global/china/ 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称大族数控公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》 （以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本管理规则。 第二条 本管理规则适用于公司董事、监事、高级管理人员以及本管理规则 第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。上述人员不得进行以本公司股票为标的证券 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大族数控使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-015 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本 次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生和独立董 事陈长生先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉 先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董 事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》 及《2023 年度独立 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023年修订）》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等相关法律法规文件要求，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行 了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 （陈长生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查 报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈长生，1991 年 5 月至 2010 年 10 月，历任中国电子科技集团公司第 十五研究所印制电路技术开发中心 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-020 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年 12月 10日 统一社会信用代码：911101020854927874 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2、人员信息 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-024 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用 不超过 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金，下同）用于暂时补充流动资金。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股。根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（ 2022）518Z0010号），截至2022年2月22日，公司募集资金总额为人民币 3,215,520,000.00元，扣除 ...