中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控 2023 年度募集资金年度存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，募 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-014 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2024年 4月 1日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开了首届董事会第二十三次会议和首届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目 建设资金需求的前提下，使用不超过 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金，下同 ）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期 前 将 归还 至募 集 资金 专 户 。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-013）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-013 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事陈长生先生的书面辞职报告。陈长生先生因个人工作原因申请辞去公 司第二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈长生先生原定任期为三年，至公司第二届 董事会届满之日（2026 年 11 月 7 日）止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈长生先生的辞 职将导致公司董事会及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占 比不符合相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，陈长生先生仍将 继续履行独立董事以及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序 尽快完 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 深圳市大族数控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 电话会议 华泰资管 参与单位名称 Oberweis 及人员姓名 Goldennest Capital 华泰证券 时间 2024年 3月 5日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 员姓名 证券事务代表：周鸳鸳 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-012 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东大 族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉大族控股所持有的 公司股份进行了质押登记，具体事项如下： | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市大族数控科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求， ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-011 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 其中，现场会议于下午 14 时 30 分开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激 光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-010 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。上述事项已经公司 2022 年年度股东大会决议通过。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更深圳市大族数控科技股份 有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派崔永强先生、吴亚亚 女士作为签字注册会计师为公 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-009 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次拟计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备，预计 2023 年全年计提资产减值准备金额合计为 6,309.52 万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计，具体明细如 下： 单位：人民币万元 项目名称 2023 年度拟计提减值准备金额 1、信用减值损失 1,755.26 其中：应收票据坏账损失 -1,766.20 应收账款坏账损失 3,383.28 其他应收款坏账损失 138.18 2、资产减值损失 4,554.26 其中：存货跌价损失 4,580.60 合同资产减值损失 -26.34 合计 6,309.52 注：上表 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-007 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名李薇薇女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说 ...