北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事阳元江、张帅、刘方园、孙小莉以通 讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关制度规 定，补选董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-057 北京华大九天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股 权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东名称 | 减持方 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 式 | | （元/股） | （股） | 本比例 | | 上海建元股权投资 基金管理合伙企业 （有限合伙）-上海 建元股权投资基金 | 集中竞价 | 2024.11.22- 2024.12.20 | 124.221 | 2,714,700 | 0.500% | | 合伙企业（有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | 三、备查文件 注：本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。上海建元自 公司上市之日起累计减持公司股票 18,8 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-056 北京华大九天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证 募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 人民币 12 亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产品， 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买理财产 品的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构均 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-055 北京华大九天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证 募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 人民币 12 亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产品， 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买理财产 品的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构均 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券时报记者 王一鸣 12月9日晚间，华大九天（301269）发布公司控制权拟发生变更的提示性公告。 据披露，华大九天第一大股东的控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子集团"）策划 公司控制权变更事项。公司第二届董事会成员有4名董事辞职，若中国电子集团提名的5名董事候选人均 在公司2024年第二次临时股东大会中被选举为公司董事，将会导致公司控制权发生变更。最终情况以股 东大会选举结果为准。 华大九天根据相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员拟发生变更的情况，经审慎判断，认定公 司实际控制人拟由无实际控制人变更为公司第一大股东的控股股东中国电子集团。本次控制权拟变更不 涉及持股数量的增减。 官网显示，中国电子集团成立于1989年5月，是我国民族电子工业的摇篮，是中央直接管理的以网信事 业为核心主业的国有重要骨干企业。 近年来，中国电子集团主动服务国家战略，持续优化产业结构，围绕以数字技术支撑国家治理体系和治 理能力现代化、服务数字经济高质量发展、保障国家网络安全三大核心任务，着力发展计算产业、集成 电路、网络安全、数据应用、高新电子等重点业务，打造国家网信事业战略科技力量。 目前，中国电子集团 ...

财联社12月9日讯（记者 王碧微） 今日晚间，国产EDA龙头华大九天(301269.SZ)公告表示，央企中国 电子信息产业集团有限公司（下称"中国电子集团"）将成为公司的实际控制人，不少投资者评论华大九 天"正式入编"了。值得一提的是，华大九天及其相关子公司上周刚被列入美国商务部最新的"实体清 单"。 华大九天公告表示，中国电子集团作为公司第一大股东的控股股东，经与公司其他股东、董事充分沟通 及协商，公司股东北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）及其推荐董事杨晓东，独立董事陈丽 洁、周强等同意通过让渡董事席位等方式支持中国电子集团取得公司的控制权。 本次董事调整后，华大九天将在财务处理上纳入中国电子集团合并报表范围，作为中国电子集团并表企 业管理。同时，中国电子集团内部拟将华大九天由战略参股企业调整为控股企业进行管理，并适用中国 电子集团关于控股企业的内部管理规定。华大九天的实际控制人拟由无实际控制人变更为公司第一大股 东的控股股东中国电子集团。 根据中国电子集团官网，中国电子集团成立于1989年5月，是中央直接管理的以网信事业为核心主业的 国有重要骨干企业。截至本公告披露日，中国电子集团通过其控股子公司中 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈岚作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中国电子信息产业集团有限公司提名为北京华 大九天科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国电子信息产业集团有限公司现就提名陈岚为北京华大九天科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-051 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会 议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事张帅、刘方园以通讯方式参加本 次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： （1）提名郑波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名张尼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名阳元 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-053 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议决定于 2024 年 12 月 25 日下午 2:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...