本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日 召开了第二届董事会第二十二次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司以 控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，因购买元成科技（苏州）有 限公司（以下简称"元成苏州"）70%股权项目的需要，公司向中国进出口银行 深圳分行（以下简称"进出口银行"）申请不超过人民币 57,500.00 万元的贷款。 基于银行风险控制要求，公司安排由江波龙电子（苏州）有限公司（以下简称"苏 州江波龙"）作为出质人，将其持有的元成苏州的 70%股权为上述并购贷款业务， 向进出口银行提供质押作为前述并购贷款的担保，并授权公司总经理或财务负责 人或具体业务所归属公司、子公司的法定代表人签署相关法律文件，办理相应的 股权质押登记手续。 二、担保进展情况 2023 年 12 月 11 日，苏州江波龙与进出口银行签订了《股权质押合同》， 苏州江波龙以其持有的元成苏州的 70%股权，为公司向进出口银行申请的不超过 人民币 57,500.00 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委 员（召集人）由董事会直接选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市江波 龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必 要时应提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立、公平地 履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-097 监事会认为，本次担保对应的采购交易均系公司控股子公司主营业务所必需， 有利于促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围 内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次担保符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名，其中监事金红梅通过通讯方式参 加会议。 会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为控 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-095 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年 11 月 29 日，公司收到 SGH 依约对目标公司截止 2023 年 11 月 30 日 的财务数据进行的预测。SGH在此基础上估算了交割日调整金额（以下简称"估 算调整金额"），并进一步估算了在交割日应付价款（含税）为 1.64 亿美元（ 即等于 1.70亿美元加上估算调整金额再乘以 81%，以下简称"估算交割日支付价 款"）。同时，SGH基于估算交割日支付价款，进一步估算了卖方于本次交易将 产生的资本利得税（Taxable Capital Gains，以下简称"资本利得税"）。双方同 意买方在交割日支付的款项中扣减该部分资本利得税，而由买方在交割完成后 依法代缴（详见本公告四"交割日后事项"部分）。 关于全资子公司购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子 公司的 81%股权完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-094 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号），深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简 称"公司"）以公开发行方式发行人民币普通股（A）股 4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元后，实际募集资金净额为 218,500.77 万元。上述资金到位情况已由安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深圳市江波龙电子股份有限公司验 资报告》（安永华明（2022）验字第 61350056_H01 号）。2022 年 7 月 29 日上述募集 资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。 2023 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二 十一次会议，审议 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-092 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1、 召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）14:45； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、 召集人：董事会； 5、 主持人：董事王景阳先生（经半数以上董事共同推举）； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-093 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请并购贷款 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日 召开第二届董事会第二十二次会议，以全票同意审议通过了《关于为全资子公 司向银行申请并购贷款提供担保的议案》，该议案已经公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。 为进一步推进公司购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.的 81%股权项目（以下简称"收购 SMART Brazil 81%股权项目"）的实施，公司全资子公司上海慧忆半导体有限公 司（以下简称"慧忆半导体"）拟向上海浦东发展 ...