声明人陈伟岳作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会提 名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料( 如有)。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名黄志强为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名唐忠诚为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，我们作为深 圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成 员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 第二届董事会提名委员会 1、公司独立董事候选人唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取 得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上 市公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-038 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）14:45 召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章程的规 ...

声明人唐忠诚作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事 会提名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名 委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 章程 二〇二四年 五 月 第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301。 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 10 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 12 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | | 第一节 董 事 - | 19 - | | | 第二节 董事会 - | 21 ...

上海兰迪律师事务所 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波 龙"或"公司"，证券代码为 301308）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据 ...

声明人黄志强作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事 会提名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名 委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-037 深圳市江波龙电子股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 本次修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告文件。 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 基于公司上述注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《深圳市江波龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | | | 公司住所：深圳市南山 | ...