第四条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会 计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 浙江涛涛车业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙 江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 ...

经过努力，2023 年公司小排量全地形车、越野车、电动滑板车等产品实现 稳步增长。同时，公司重点打造的三个新品也取得良好进展：电动自行车销售收 入实现翻倍增长，电动高尔夫球车打破从 0 到 1，大排量全地形车新品稳步推出。 上述新品销售单价远高于公司原有系列产品，为收入端带来全新的增长点，持续 为公司的长远发展注入动力。 浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本 着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行 股东大会的各项决议，切实保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工 作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，坚持"聚焦产品，深 耕行业"，不断 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关规定，对涛涛车业预计 2024 年度日常关联交易情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，公司拟与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC发生总额不超过人民币1,030万元的日常关联交易，关联交易事项主 要涉及接受劳务、租赁等。公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易总金额 不超过人民币770万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币691.64万元。 | | | | | | | 单位：万 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭，1977年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 2000年7月至2014年4月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审 计员、项目经理、高级项目经理、经理、高级经理；2014年4月至2020年6月任浙 江奥翔药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；2020年6月至今 任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年12 月至2024年2月任浙江新中港清洁能源股份有限公司独立董事；20 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-025 浙江涛涛车业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的情况下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理。现将具体情况 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的情 况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获 取较好的投资回报。 2、投资额度 该决议自董事会审议通过后 12 个月内有效。 5、实施方式 为提高实施效率，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由 财务部具体实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 6、信息披露 公司将严格按照《深圳证券交 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-026 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定 对会计政策作出相应变更，并于 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前采取的会计政策 3、变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-017 一、本次申请综合授信的基本情况 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》。现将有关事宜公告如下： 为适应公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运 资金，公司 2024 年度拟向银行申请授信，在授信额度内进行包括但不限于贷款、 汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷等各类业务，具 体如下： 公司（含子公司）拟向银行申请的授信额度总计为不超过 15 亿元人民币（或 等值外币）。以上授信额度不等于实际发生的授信金额，最终以各家银行实际审 批的授信额度为准。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利 率、种类、期限等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的具体授信合同约定 为准，并提请公司董事会授权公司管理层在上述综 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合 公司现任独立董事娄杭、梅亚宝、叶晓平出具的《独立董事独立性自查情况表》， 对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄杭、梅亚宝、叶晓平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江涛涛车业股份有限公司董事会 2024年4月19日 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互 换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金 融衍生产品等业务或业务的组合。 （2）交易涉及的币种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包 括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手 公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 公司及子公司产品以出口销售为主，外销收入占比较高，客户主要分布在北 美、欧洲、南美、东南亚等区域，美元为销售结算的主要货币，美元兑人民币汇 率的波动会在公司结汇时形成汇兑收益或损失。公司开展的外汇套期保值业务与 公司主营业务紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务等情况， 能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外 汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-027 浙江涛涛车业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），本公司由主承销商浙 商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,733.36 万股，发行价为每股人民币 73.45 元，共计募集资金 200,765.29 万元， 坐扣 ...