出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理任泽明先生、副总经理 兼董事会秘书郭智超女士、财务总监郭扬先生、独立董事邹业锋先生、保荐代表 人姜南雪先生。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-023 广东思泉新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 2023 年年度报告 及摘要。为使广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投 ...

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | A | 募集资金总额 | | 60,075.11 | | B=C+D+E | 发行费 | | 6,737.99 | 长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 调整募投项目投资总额的核查意见 | C | 其中：券商已扣承销费（不含税） | 4,806.01 | | --- | --- | --- | | D | 非募集资金账户支付的部分 | 1,394.91 | | E | 募集资金账户支付的部分 | 537.08 | | F | 券商已扣承销费税额 | 288.36 | | G=A-B | 募集资金净额 | 53,337.12 | | | 减：募投项目投入 本期发生额 | 31,858.63 | | | 减：支付发行费 | 537.08 | | I | 加：利息收入 | 66.04 | | | 减：闲置募集资金理财余额 | 5,000.00 | | J=A-C-F-I | 应结余募集资金 | 17,651.08 | | K | 实际结余募集资 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-018 广东思泉新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"、"致同"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （6）人员情况 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （4）首席合伙人： ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：居学成） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规章制度和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独 立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人居学成，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士， 高级工程师，深圳市新材料行业协会执行会长。1991 年至 2006 年期间历任上海 大学（原上海科技大学）射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司任研发中 心主任，广东长园电缆附件有限公司董事、总经理助理，深圳市三益科技有限公 司总经理，深圳市旭生三益科技有限公司总经 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于调整募投项目投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-021 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整募投项目投资总额的议案》，同意公司对募投项目"高性能导热散热产品建 设项目（一期）"的投资总额进行调整，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（ ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-010 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度 报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司综合楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程 ...

关于监事辞职暨补选监事及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选监事的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，关于补选监事事项尚需 提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、监事辞职情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-020 广东思泉新材料股份有限公司 传真：0769-81627183 公司监事会于近日收到李鹏先生递交的书面辞职报告，李鹏先生因个人原因 申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，本次辞职后，李 鹏先生不再担任公司及子公司任何职务。李鹏先生的辞职将导致监事会人数低于 法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事前，李鹏先生仍将依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。 李鹏先生作为公司第三届非职工代表监事，原定任期为 2022 年 06 月 24 日 至 2025 年 06 月 ...

广东思泉新材料股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东思泉新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"、 "致同所"） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （4）首席合伙人：李惠琦 （5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 （6）人员情况 一、2023年会计师事务所基本情况 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过40 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-016 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定， 现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53 ...

（述职人：苗应建） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规章制度和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独 立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苗应建，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1996 年 9 月至 2001 年 3 月任深圳中华会计师事务所审计经理；2001 年 4 月至 2006 年 3 月任深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；2006 年 3 月 至 2008 年 3 月深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；2008 年 3 月至 2012 年 12 月任波司登国际控股深圳杰西服装有限 ...