证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-072 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会第八次会议 于2024年11月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月21日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科 先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的议案》 为优化公司管理架构，整合内部资源，推动上市公司的集团化发展。公司 拟将公司现有生产制造及销售业务调整至公司子公司主体下开展，以2024年12 月31日为基准日，涉及的相关资产、部分人员分别划转至全资子公司九江德富 新能源有限公司及九江德福销售有限公司，董事会授权管理层办理本次划转相 关事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的公告》。 表决结果 ...

九江德福科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当向中国证券监督管理委员会 江西监管局（以下简称"江西证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-082 九江德福科技股份有限公司 关于 2025 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和 降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动、外汇汇率波动风险，公司及子 公司拟开展套期保值业务，具体为：阴极铜套期保值投入保证金和权利金金额上 限不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 9 亿元、外 汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币 2.5 亿元或等值外币。在使用期 限及额度范围内可循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 的，但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险 等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）阴极铜套期保值 1、交易目的 为有效 ...

九江德福科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《九江 德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2025 年度套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就德福科技开展 2025 年度套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）阴极铜套期保值 1、交易目的 为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库 存跌价损失，保证产品成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司及子公司的风 险防御能力，增强公司及子公司生产经营的稳健性。公司及子公司拟根据生产经 营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、套期保值品种 公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜。 3、套期保值工具 公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等。 4、套期保值交易场所 公 ...

九江德福科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现九江德福科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》法律、法规和相关规定及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）委托理财； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人） 一名，由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略与可持续委员会委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 证券事务部负责为战略与可持续发展委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公 司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议； 第一章 总 则 第一条 为适应九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 ...