证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－038 中航成飞股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第二次会议（以下简称"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为公司 2024 年 年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2024 年年 度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《中航成 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－031 中航成飞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字2025第 1-00792 号）， 母公司实现净利润 38,217,955.86 元，根据《公司法》及《中航成飞股份有限公司 章程》 规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,821,795.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,416,361,576.77 元，其中母公 司累计未分配利润为 542,137,207.09 元。 公司 2024 年度利润分配议案为：按 2024 年度母公司实现净利润的 20%提取 任意盈余公积金 7,643,591.17 元，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元 （含税）。2025 年 1 月，公司完成发行股份 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－035 中航成飞股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（已下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 59,076.0499 | 万元。 | 2,676,782,376 | 元。 | | 第十三条 | 根据国家国防科技工业主管部 | 第十三条 | 根据国家有关主管部门等国家 | | 门等国家有权部门的规定，公司接受中国航 | | 有权部门的规定，公司接受中国航空工业集 | | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | ...

经核查独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘哲玮先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则中对独立董事独立性的相关要求。 中航成飞股份有限公司董事会 中航成飞股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 要求，就公司在任独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘 哲玮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 26 日 ...

中航成飞股份有限公司 监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共 召开 8 次监事会会议，具体情况如下表： | 会议届次 | 召开时间 | 议案序号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会第 | | 1 | 《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》 | | 十五次会议 | 2024.01.30 | 2 | 《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨 | | | | | 关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 | | 第七届监事会第 | 2024.03.13 | 1 | 《关于<2023 年度监事会会工作报告>的议案》 | | | | 2 | 《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》 | | | | 3 | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 5 | 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | 十六次会议 | | 6 | 《关于公司<2023 ...

核心理念 组织架构 业务情况 2024年企业大事件 社会认可 ESG治理架构 中航成飞股份有限公司 AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPANY LIMITED 时间范围 时间范围 称谓说明 使用标准说明 数据来源 可靠性保证 报告获取 办公地址:四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 10 15 11 11 11 12 13 14 15 1.3 关于中航成飞 基本信息 1.4 ESG治理 利益相关方沟通 议题重要性分析流程 微信公众号：avic_cac 邮政编码：610091 联系电话：028-87408132、028-87406789 传真号码：028-87406789 电子信箱：cac-ir@avic.com 中航成飞股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 DIRECTORY 01 基础披露 BASIC DISCLOSURE 1.1 关于本报告 时间范围 报告范围 称谓说明 使用标准说明 数据来源 可靠性保证 报告获取 7 7 7 8 8 8 879 15 11 11 11 12 13 14 15 15 16 20 1.3 关于中航成飞 基本信息 核心理念 组织架构 ...

二、质量管理水平 1.项目咨询 中航成飞股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 原中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"）发行股份 购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称"中航工业成飞"）100% 股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为"中航成飞股份有限公司"（以下简称"中航 成飞"）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞 未纳入原中航电测合并报表范围，本议案（或本议案中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称"公司"等仅指原中航 电测，不涉及现中航成飞。 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，情况如下： 一、基本信息 大信成立于 2012 年，为特殊普通合伙制，注册会计师 1031 人， 其中 500 余人具备证券审计资质，团队经验丰富，无执业处罚记录。 大信制定了明确的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排 按 ...

干继才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理干继 才先生提交的书面辞职报告，干继才先生生因工作调整，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，干继才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《中航成飞股份有限公司章程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，干继 才先生的辞职不会影响公司正常生产经营活动，该辞职报告自送达董事会之日起 生效。 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－036 中航成飞股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 ...

中航成飞股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况的报告 原中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"）发行股份 购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称"中航工业成飞"）100% 股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为"中航成飞股份有限公司"（以下简称"中航 成飞"）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞 未纳入原中航电测合并报表范围，本议案（或本议案中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称"公司"等仅指原中航 电测，不涉及现中航成飞。2025 年 1 月 22 日，成立中航成飞第八届 董事会审计委员会，本议案中 2025 年 1 月 22 日之前的有关事项仅涉 及原中航电测董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员 会"）。 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范， ...