1、现场会议的召开日期、时间： 招商证券股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 会议资料 2025年4月7日·深圳 大 会 议 程 会议时间： 2025年4月7日 10点 2、网络投票的起止日期和时间： 通过交易系统投票平台的投票时间： 2025年4月7日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间： 2025年4月7日 9:15-15:00 会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 招商证券大厦 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议各项议案 三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数 四、投票表决 五、问答交流 六、宣布表决结果 七、律师宣布法律意见书 八、宣布会议结束 文 件 目 录 | 关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案 1 | | --- | | 关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的 | | 议案 3 | | 关于选举罗立女士为公司第八届董事会非执行董事的议案 6 | | 关于选举黄峥先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 7 | | 附件 1：《招商局集团有 ...

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2025-009 招商证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 10 点 召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 上述第 1、2 项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，第 3 项议 ...

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－008 招商证券股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召 开。 会议由监事会召集人朱立伟先生召集。应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。出席会议的监事有：朱立伟、孙献、马蕴春、彭陆强、尹虹艳、陈鋆。 1 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于提名黄峥先生为公司第八届监事会股东代表监 事候选人的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 招商证券股份有限公司监事会 2025 年 3 月 17 日 附件：黄峥先生简历 附件 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 黄峥先生简历 黄峥先生 ...

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－007 招商证券股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事 候选人的议案》。 同意提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。 议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方 式召开。 应出席董事 15 人，实际出席 15 人。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，会议对罗立女士的任职条件进 行了审查，发表以下审查意见： 罗立女士满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董 事任职 ...

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－005 招商证券股份有限公司 关于公司非执行董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 13 日收到公司非执 行董事刘威武先生递交的书面辞职报告。因到龄退休原因，刘威武先生申请辞去公司第 八届董事会非执行董事及董事会风险管理委员会及董事会审计委员会委员职务。刘威武 先生的辞任自股东大会选举产生新任董事之日生效，在此之前将继续履行董事相关职 责。 刘威武先生已确认与公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需提请 公司股东及债权人注意。 公司董事会谨对刘威武先生在担任相关职务期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 招商证券股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 ...

6099 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 董事長 中國，深圳 2025年3月13日 於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武 先生、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及 丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯 先生及豐金華先生。 董事會會議召開日期 招商證券股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025 年3月27日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12 月31日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ...

公司监事会谨对马蕴春先生担任公司股东代表监事职务期间所做出的重要 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 招商证券股份有限公司监事会 证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－006 招商证券股份有限公司 关于公司股东代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商证券股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 3 月 13 日收到 公司股东代表监事马蕴春先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，马蕴春先 生申请辞去公司第八届监事会股东代表监事职务。马蕴春先生的辞任自股东大会 选举产生新任监事之日生效，在此之前将继续履行监事相关职责。 马蕴春先生已确认与公司董事会、监事会并无不同意见，也无与其辞任有 关的其他事项需提请公司股东及债权人注意。 2025 年 3 月 13 日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | H 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06099 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,274,521,534 | RMB | | 1 RMB | | 1,274,521,534 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,274,521,534 | RMB | | 1 RMB | | 1,274,521,534 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 8,696,526,806 備註： 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 招商證 ...

Core Viewpoint - Airo Energy (688717.SH) announced a share reduction plan by its shareholder Beijing Ruize, intending to reduce up to 820,000 shares, representing no more than 0.5125% of the total share capital [1][2] Group 1: Shareholder Information - As of the announcement date, Beijing Ruize holds 4,556,880 shares, accounting for 2.8481% of the total share capital, while another shareholder, Three Gorges Ruifeng, holds 4,250,760 shares, representing 2.6567% [2] - Beijing Ruize and Three Gorges Ruifeng are considered acting in concert, collectively holding 8,807,640 shares, which is 5.5048% of the total share capital [2] - The shares held by these shareholders were acquired before the company's initial public offering [2] Group 2: Company Financials - Airo Energy went public on January 3, 2024, issuing 40 million new shares at a price of 55.66 yuan per share, which constituted 25% of the post-issue total share capital [3] - The total amount raised from the initial public offering was 222.64 million yuan, with a net amount of 198.81 million yuan after deducting issuance costs [5] - The net amount raised exceeded the original plan by 117.94 million yuan, with funds allocated for various projects including energy storage battery expansion and overseas marketing [6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 招商證券股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600999 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,422,005,272 | RMB | | 1 RMB | | 7,422,005,272 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,422,005,272 | RMB | | 1 RMB | | 7,422,005,27 ...