北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 大成证字2025第 122 号 致：北京神州泰岳软件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-024 北京神州泰岳软件股份有限公司 出席会议的股东（或股东代理人）共798名，所持（代理）股份347,889,072 股，占公司有表决权总股份的17.7262%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 过网络投票的股东792人，代表股份196,950,499股，占公司有表决权总股份的 出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）795人，代表公 司有表决权股份数197,109,899股，占公司有表决权总股份的10.0435%。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以 下决议： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意票294,977,512股，占出席会议有表决权股份总数的84.7907%； 反对票1,564,345股，占出席会议有表决权股份总数的0.4497%；弃权票51,347,215 股，占出席会议有表决权股份总数的14.7597%。 其中，中小股东表决情况：同意票144,198,339股， ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | | 侯永泰先生 | 执行董事（董事长） | | 吴剑英先生 | 执行董事 | | 陈奕奕女士 | 执行董事 | | 唐敏捷先生 | 执行董事 | | 游捷女士 | 非执行董事 | | 黄明先生 | 非执行董事 | | 姜志宏先生 | 独立非执行董事 | | 沈红波先生 | 独立非执行董事 | | 苏治先生 | 独立非执行董事 | | 杨玉社先生 | 独立非执行董事 | | 魏长征先生 | 职工代表董事 | 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执 行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述 人员共同组成公司第六届董事会。 ...

《关于选举第九届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-023）。 二、公司第九届董事会专门委员会组成情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 各委员会组成情况如下： 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-026 北京神州泰岳软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成公司第九届董事会， 任期三年，自2024年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、 设立第九届董事会专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案， 公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：冒大卫先生（董事长）、李力先生（副董事长）、刘家歆先生 独立董事：刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生 职工代表董事：朱志金先生 公司第九届董事会任期为自20 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—027 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月26日和 《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司（以 下简称"金蚕网公司"）等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限 公司及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7亿元。在上述额度范 围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7亿元。有效 期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内 容详见公司于2025年3月28日和2025年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的相关公告。 二、 担保的进展情况 行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：2025信杭嘉银保字第ZB0074号）， 约定公司自2025年6月9日至2026年6月9日期间，为公司控股子公司浙江金蚕网供 应链管理有限公司提 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略及可持续发展委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需 要设立的其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导 下，为董事会决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025--043 拓维信息系统股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第三个行权期采用自主行权模式的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 名，可行权的股票期权数量为 393 万份，占公司当前总股本的0.3129%，行权价格为 月5日止，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年6月12日至2026年6月5日。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第八届 董事会第二十四次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第三个行权期及预留授予第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予第三个行权期及预留授予第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》 （公告编号：2025-025）。 截至本公告披露日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过 ...

本次解 是否为控 除限售 股股东、 董事、监事、 本次解 本次解除限 尚未解除限 序 股东姓名 股数占 实际控制 高级管理人 限售原 售登记股票 售的股票数 号 或名称 公司总 人或其一 员任职情况 因 数量 量 股本比 致行动人 例 董事、总经 理 董事、董事 会秘书 董事、副总 经理 负责人 合计 — 32,691,485 15.64% 64,606,545 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 股份性质 数量（股） 百分比 无限售条件的股份 142,196,455 68.02% 有限售条件的 3、其他法人 0 0% 股份 4、限制性股票 0 0% 有限售条件股份合计 66,856,545 31.98% 总股本 209,053,000 100% 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 （一）申请解除限售的股东 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-064 五、备查文件 （五）中国证券登记结算有限责任公司提供的《解除限售变更登记申报明细清 单》。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、监 | 本次 | | | | 本次解除 | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | 尚未解除 | | 解限 | 股东姓名 | 事、高级 | | | 限售股数 | | | 序号 限售登记 限售的股 | 实际控制 | | | | | | | 或名称 售原 占公司总 | | 管理人员 | | | | | | 人或其一 股票数量 票数量 | | | | | | | | 股本比例 | | 任职情况 因 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 常州鑫峰 | | | | | | | | 瑞企业管 | | | | | | | | 业（有限 | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | 合计 1,104,350 6,46 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-090 花王生态工程股份有限公司关于持股 5%以上股东 所持公司股份将被第三次司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次将被司法拍卖的股份为花王集团所持有的公司 58,408,877 股股份， 占其持有公司股份数量的 45.37%，占公司总股本的 6.66%。前述股份已全部被司 法冻结（轮候冻结）。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）第十 四条及第二十二条的规定，本次司法拍卖股份，受让方在受让后 6 个月内不得减 持。 ●花王集团不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不 会导致公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不会产生影 响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 ●截至本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、 股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司将密切关注 ...