证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-065 山东黄金矿业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 公司2025年第四次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长韩耀东先生主持会议。会议的召集、召开 及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事修国林先生、汤琦先生、独立董事战凯先生因工作原因未能出席 股东会； 2、公司董事会秘书王毅女士出席股东会，部分高管列席股东会； 3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》 表决情况： 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.00《关于公司控股子 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-028 中国航发动力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月19日 (二)股东会召开的地点：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事10人，出席1人。其中，董事长牟欣先生出席并主持会议，副董事长李健先生、董事孙 洪伟先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先 生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未出 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-074 宏辉果蔬股份有限公司 本次赎回对象为2025年9月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上 海分公司"）登记在册的"宏辉转债"的全部持有人。 3、赎回价格 根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.6849元/张。 关于"宏辉转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）有条件赎回条款满足情况 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）的股票自2025年07月24日至2025年08月27日已 有15个交易日的收盘价格不低于"宏辉转债"当期转股价格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。根 据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触 发"宏辉转债"的有条件赎回条款。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于2025年8月27日召开第五届 ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团公告编号：2025-053 关于百大集团股份有限公司委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 基本情况 ■ ● 已履行的审议程序 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议以及2024年年度股东大会审议 通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的 闲置自有资金进行委托理财。详见在指定媒体上披露的相关公告。 （二）投资金额 自2025年6月20日至2025年9月18日期间，公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额25,895万元，已经 达到披露标准，本次购买委托理财具体情况详见（四）投资方式。 ● 特别风险提示 受宏观经济影响，公司投资的理财产品受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因 素影响，存在可能无法全额收回本金或延期兑付的风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置 ...

一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届三十五次董事会会议通知及会议资料于2025年9月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董 事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-037 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新股权的议案》 公司拟与公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司签署《委托管理协议》，由太钢不锈受托管理太钢集 团持有的宁波宝新不锈钢有限公司73.97%股权，行使与托管股权相关的经营管理权。 关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开了第三届董事会第九次会 议、第三届监事会第八次会议，于2024年11月6日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司 （含子公司）使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有 保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭 证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-039）。 公司于2025年4月8日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2025年4月30日 召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证 公司正 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份公告编号：2025-051 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月19日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室 江苏永鼎股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事5人，出席5人。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、议案名称：公司2025年半年度利润分配方案 审议 ...

证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-047 河南太龙药业股份有限公司关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）融资效率，公司间接控股股东郑州高新投资控 股集团有限公司（以下简称"高新投控"）拟为公司在金融机构的贷款提供最高时点金额不超过6.97亿元 （含）的连带责任保证，担保期限自本次董事会审议通过之日起至2028年3月30日止，担保费用总金额 预计不超过1,385.92万元。 ● 高新投控为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，高新投控为 公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司及公司控股子公司与同一关联人发生的关联交易见公告正 文；公司及公司控股子公司未与其他关联方发生同类且未履行审议、披露义务的关联交易。 一、关 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-040 浙江仙琚制药股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局 警示函的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 浙江仙琚制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下 简称"浙江证监局"）出具的行政监管措施决定书《关于对浙江仙琚制药股份有限公司及相关人员采取出 具警示函措施的决定》〔2025〕210号）（以下简称"《决定书》"）。现将相关情况公告如下： 一、《决定书》的主要内容 浙江证监局在现场检查中发现浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理和使用方面存 在以下问题:部分募集资金置换未按规定履行审议程序并披露，使用募集资金支付与募投项目无关的部 分费用，使用闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品时存在募集资金与自有资金混同的情形。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款，《上市公司监 管指引第2号--上市公司募集 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-047 中船科技股份有限公司关于变更持续 督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）《关子变更中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目持续督导独立财 务顾问主办人的说明》。中金公司为公司2023年完成的重大资产重组项目之独立财务顾问，目前重大资 产重组持续督导期已届满，但中金公司仍需对尚未完结的督导事项继续履行持续督导职责。 中金公司原委派叶萍女士、康攀先生、罗翔先生、王雄先生为重大资产重组项目的独立财务顾问主办 人。现叶萍女士因工作安排原因不再继续担任重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人。本次独 立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人为康攀先生、罗翔先 生、王雄先生。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025年9 ...