证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-086 根据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的规定，公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第七届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》及其相关 议案，公司首次授予部分 44 名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共 计 243.075 万份，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期 的行权相关事宜。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》 （天健验〔2023〕15-5 号），截至 2023 年 7 月 17 日止，公司已收到 44 名股票 期权激励对象以货币缴纳的出资款人民币 7,632,555.00 元，其中，计入实收股本 人民币 2,430,750.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,201,805.00 元。 2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司本 次行权新增股份的登记并出具了《 ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事 对《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《亿晶 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 的立场，就公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于聘请公司 2023 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》发表如下独立意见： 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的职业素养与能力，其独立性与诚信状况良好， 能够客观评价公司财务状况和经营成果，满足公司 2023 年度对财务审计及内控 审计的要求。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，综合考虑公司发展战略与审计需求，我们同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事对<关于聘请 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-084 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发 展委员会工作细则>的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司战略发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，提升 公司战略与 ESG 管理水平，会议同意将公司董事会下设的"战略发展委员会" 更名为"战略发展与 ESG 委员会"，公司按照相关规定及实际情况修订了《亿 晶光电科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》，修订后的具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技 股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议的通知和材料，于 2023 年 10 月 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一条 为适应亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升环境、社会及公司治理（ESG）水平，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展与ESG委员会（以下简称"战略发展与ESG委员会"） 是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资 决策、环境、社会及公司治理（ESG）绩效进行研究并向公司董事会提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-088 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年十月 1 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。 2023 年第四次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会现场会议须知 ...

关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-081 亿晶光电科技股份有限公司 2、注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心 6 号楼一层 101 室 3、法定代表人：唐骏 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿晶光电"）控股 孙公司滁州亿晶拟与无锡先导智能装备股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有 限公司等出卖人所签"滁州亿晶 5GW TOPCon 整线电池项目"买卖合同项下设备， 以融资租赁方式（直租）向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"） 融资，全椒椒阳新能源科技有限公司自愿与滁州亿晶作为联合承租人共同向苏银 金租融资租赁前述设备，以促进相关项目工作的落实。滁州亿晶始终系设备的实 1 被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称"滁州亿晶"）、全 椒椒阳新能源科技有限公司（以下简称"椒阳新能源"） 本次担保金额为人民币 796,574,68 ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事 此次公司为控股孙公司融资租赁业务提供担保是为了满足公司控股孙公司 滁州亿晶光电科技有限公司的经营和发展需要，有利于保障公司稳定发展、提高 公司经营效率。本次担保的对象为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台 下属孙公司，担保风险可控。上述担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司 本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保，并将此事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事对<关于为控股孙公司 融资租赁业务提供担保的议案>的独立意见》之签署页） 全体独立董事（签字）： 对《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》的独 立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《亿晶 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 的立场，就公司第七届董事会第二十九次会议审议的《关于为控股孙公司融资租 赁业务提供担保的议案》发表如下独立意见： 袁 晓 沈险 ...

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议的通知以口头方式发出，该次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》并同意将 此议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保是经综合考量各公司的偿债能力、 抗风险能力等多方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司控股 孙公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略； ...

亿晶光电科技股份有限公司 一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》 会议同意为滁州亿晶光电科技有限公司融资租赁业务项下发生的全部债务在 不超过人民币 796,574,686.00 元的范围内提供最高额保证担保。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-080 亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议的通知以口头方式发出，该次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿 晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以 ...