天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次审计委员会审议通过了以下 | 项议案： | 1 | 第一届董事会审计委员会第十一次会议 | 年 | 月 | 日 | 1 | 2023 | 2 | 3 | | 1、《关于公司 | 年度财务报告初审意见的议案》 | 2022 | | | | | | | | | | 本次审计委员会审议通过了以下 | 项议案： | 4 | | | | | | | | | | 1、《关于 | 年年度报告及摘要的议案》 | 2022 | | | | | | | | | | 第一届董事会审计委员会第十二次会议 | 年 | 月 | 日 | 2、《关于审计委员会 | 年度履职情况报告的议案》 | 2 | 2023 | 4 | 25 | 2022 | | 3、《关于 | 年第一季度报告的议案》 | 2023 | | | | | | | | | ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《天津金海通半导体设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号： 2024-026 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩暨现 金分红说明会的公告 公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会 秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等 （具体参会人员将根据实际情况进行调 整）。 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二） 至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津金海通半 导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 jhtdesign@jht-design.co ...

天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职 权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）并参照《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东大会的 法定职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《天津 金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《信息披露 管理制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当根据相关规则的要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，应保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并 按照本指引要求报送。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜；证 券事务部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 完善公司法人治理结构，实现公司整体利益和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《天津金海通半导体设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规、规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司应 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司章程 天津金海通半导体设备 股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一节 | 监事 43 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | 通知 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附 则 55 | 天津金海通半导体设备股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津金海通半导体设备股份有限公司董事会,现提名 李治国先生、孙晓伟先生和石建宾先生为天津金海通半导体设备 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津金海通半导体 设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与天津金海通半导体设备股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人孙晓伟先生、李治国先生已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 被提名人石建宾先生承诺将积极参加上海证券交易所举办 的独立董事任前培训并取得独立董事任前培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使 用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 或者委托其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险 投资及符合法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《天津金海通半导体设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《天津金海通半导体设备 股份有限公司信息披露制度》规定的应当披露的信息、重大交易信息、关联 交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（包括本公司及其控股子公司、参股公司）对可能发生或 已经发生的本制度规定的重大信息，及时将相关信息向公司董事会和董事会 秘书进行报告的制 ...