一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件发出会议 通知，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议由董事长孙成思先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召 集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 董事会认为：公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为满足控股子公司 相关业务拓展及日常经营的资金需求，符合公司整体利益。在风险可控的情况下， 公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本， 不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次 为控股子公司提供财务资助事项，并将该事项提请股东会审议。 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-039 深圳佰维存储科技 ...

中远海运科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司总经理和其他领导人员 的工作、议事和决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》的有关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则适用于公司经理层和纪委书记，经 理层包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书和 总法律顾问。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司经理层应当遵守有关法律法规和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，维护公司利益， 促进公司持续、稳定、和谐发展。 第二章 总经理职责 第五条 总经理对公司董事会负责，向董事会报告工作， 接受董事会的监督。 第六条 依据集团有关规定、《公司章程》和董事会授 权，总经理行使下列职权： （一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决 议； （二）拟订并组织实施公司年度经营计划和投资计划； （三）拟订公司年度财务预算、决算方案； （四）拟订公司的利润分配和弥补亏损方案； （九）拟订公司内部管理机构设置方 ...

中远海运科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进中远海运科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，明确董事会秘书职责，规范董事 会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员 是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人， 负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内事务。 第四条 公司设立董事会办公室和证券事务部，由董事 会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月 内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解 聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 ...

中远海运科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会及 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管 理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件。 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两 名。 第六条 提名委员会成员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第七条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。召集人由董事会在委员会成员内直接 选举产生。 第八条 提 ...

继公司CEO辞任后，卫龙CFO亦于近日辞任。 7月9日，卫龙美味（09985.HK）发布公告称，公司执行董事、首席财务官彭宏志，因个人职业发展安排已辞任上述职务。 公告显示，公司执行董事余风将自彭宏志正式辞任后担任首席财务官及授权代表，自今年9月1日起生效。公司称，余风在 休闲食品行业拥有超过14年经验，对公司业务及运营具有深入了解。 南都湾财社记者注意到，卫龙为家族式企业，据卫龙此前发布的年报，彭宏志为卫龙现任CEO刘福平堂弟刘忠思的表兄， 于2010年10月加入卫龙集团，2023年3月起开始主要负责集团财务中心及海外事业发展中心的管理工作；而即将担任公司 CFO的余风则为刘福平的表弟，2011年开始加入集团，历任过助理设计师、研发经理、媒体中心负责人、人力资源中心负 责人、高级副总裁等岗位。 值得注意的是，这是今年上半年内卫龙美味第二次出现高管变动。3月27日，卫龙美味曾发布公告称，公司首席执行官孙亦 农辞任，自4月30日起，公司副董事长刘福平担任公司CEO。 与前述董事会成员不一样的是，孙亦农与卫龙集团创始人并无亲属关系，他在2021年9月加入卫龙集团，同年12月担任公司 CEO，在任期内，他推动卫龙成 ...

江苏中设集团股份有限公司 公司章程 江苏中设集团股份有限公司 章 程 江苏中设集团股份有限公 司 公司章程 江苏中设集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏中设工程咨询集团有限公司以整体变更方式发起设立；在无锡 市数据局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为320211000079862。 第三条 公司于2017年5月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可2017795号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,333.35 万股，于2017年6月20日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏中设集团股份有限公司。 英文名称： Jiangsu Zhongshe Group CO., Ltd 第五条 公司住所：无锡市滨湖区锦溪路10 ...

浙江永强集团股份有限公司 （已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高 公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规 则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》及《浙江永强集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大 ...

浙江永强集团股份有限公司 （经 2025 年 7 月 10 日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证 券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总裁、副总裁和财务负责人）的 职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总裁 1 名，副总裁若干名，财务负责人 1 名。 （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决 议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但 ...

浙江永强集团股份有限公司 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补 ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2025 年修订） 二 〇 二 五 年 七 月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司" 公司由原江苏省工艺品进出口（集团）公司改制组建，经江苏省体制改革委员会苏体改生 1994280 号文件批准设立的定向募集股份有限公司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照。统一社会信用代码为：913200001347643058。 第三条 公司于一九九七年八月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 3500 万股，于 1997 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION。 第五条 公司住所：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦，邮政编码：210001 第六 ...