安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际 出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、会议审议情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-072 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会 的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第一章 总 则 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金、资产和资源。 第四条 公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，实施公司 与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联 交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占 用。 第五条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或 间接地提供给控股股东及关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款； （三）委托控股股东及关联方进行投资活动； （四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及关联方偿还债务； （六）在没有商品和劳 ...

Core Viewpoint - The document outlines the decision-making system for related party transactions of Anhui Xinbo Aluminum Industry Co., Ltd, emphasizing the need for transparency, fairness, and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The company aims to standardize related party transactions to reduce and avoid conflicts of interest [1]. - Related party transactions must adhere to principles of honesty, fairness, and openness [1]. Group 2: Definition of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have significant control or ownership over the company [4][5]. - Specific criteria are established to identify related legal entities and natural persons, including those holding more than 5% of shares [5][6]. Group 3: Types of Related Party Transactions - Related party transactions encompass a variety of activities, including asset purchases, financial support, and management contracts [3][7]. - The document specifies that transactions involving cash gifts and guarantees must be disclosed and approved by the board [6][10]. Group 4: Decision-Making Procedures - The board of directors must ensure that related directors abstain from voting on transactions to maintain objectivity [4][5]. - Shareholders with related interests must also abstain from voting on related party transactions [5][6]. Group 5: Disclosure Requirements - Transactions exceeding certain monetary thresholds must be disclosed and approved by the board or shareholders [6][10]. - The company is required to provide detailed information about the nature and impact of related party transactions in its announcements [12][13]. Group 6: Responsibilities and Oversight - The audit committee is tasked with monitoring related party transactions to ensure fairness and compliance [10][11]. - The company must take protective measures if related party transactions result in potential losses [10][11].

安徽鑫铂铝业股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会及公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，推进经济社会和环境的 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制 应用指引第 4 号——社会责任》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）及公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ES ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第一条 为促进安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 第二章 总经理聘用与组成 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理 ...

Core Points - The document outlines the regulations and procedures for Anhui Xinbo Aluminum Industry Co., Ltd. regarding the reception of specific parties for research and interviews, aiming to enhance transparency and fairness in information disclosure [2][3] Group 1: Purpose and Principles - The purpose of the system is to standardize the company's external reception activities, improve transparency in information disclosure, and enhance investor relations management [3] - The company adheres to principles of fairness, honesty, confidentiality, compliance, interactive communication, and efficiency in its reception activities [3][4] Group 2: Responsibilities and Management - The chairman is the primary responsible person for reception activities, with the board secretary assisting in managing these tasks [5] - The company must maintain records of all reception activities, including meetings and interviews, to ensure compliance and facilitate future reference [5][11] Group 3: Reception Procedures - The company avoids media and investor visits within 30 days prior to regular report disclosures or major announcements to prevent leaks of undisclosed significant information [7] - Specific parties must schedule visits 3-5 working days in advance and provide identification and a signed commitment letter before engaging with the company [8][9] Group 4: Information Disclosure - The company must ensure that any information shared during receptions is publicly disclosed and not confidential, and it must report any undisclosed significant information immediately [9][10] - After investor relations activities, the company is required to compile and publish a record of the activities within two trading days [11]

安徽鑫铂铝业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为维护安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是 由安徽银盾斯金铝业有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。公司 在滁州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 第三条 公司于 2021 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,661 万股，于 2021 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司。 英文名称：Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd. 第五条 公司住所：天长市杨村镇杨村工业区。 邮政编码：239304 第六条 公司注册资本为人民币 24,369.5765 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室主任，保管董事会印章，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 提案内容应当属于本公 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各 类舆情的能力，正确把握和引导舆论导向，切实加强企业与股东、企业与员工的 密切联系，畅通股东、员工意见表达渠道，进一步规范企业舆情信息管理工作， 营造有利于企业持续、健康、稳定发展的舆论环境，建立快速反应和应急处理机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会， 并依照有关法律、法规、公司章程、股东会议事规则及本制度行使表决权。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并向股东提供网络形式 的投票平台。公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会会议通知公告中指 定的地点。 股东通过网络或其他方式参加股东会的，视为出席。公司股东会实施网络投 票时，应严格按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的有关规定进行股 东身份确认 第四条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 1/2 以上通过。 股东会投票计票制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会投票、 计票行为，建立健全中小投资者投票机制，保证所有股东充分行使权利，切实维 护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、 国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司股 东会规则 ...