证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-044 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人确定标准 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"五新隧装" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-041 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第三届四次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况：谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表 决。 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案内容： 会议应出席职工代表 71 人，实际出席职工代表 59 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）> ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-047 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-039 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、 独立董事第三次专门会议审议通过。 3.回避表决情况：董事长杨贞柿、董事/总经理龚俊回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 ...

证券代码:835174 证券简称:五新隧装 公告编号: 2024-045 上海荣正企业咨询服务(集团) 股份有限公司 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | | --- | | 二、 声明… | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 . | | (三) 对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 | | (四)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 | | （五）其他应当说明的事项 | | 五、备查文件及咨询方式 | | （一）备查文件………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | （二）咨询方式……………………………………………… ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-036 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-036 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-035 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《湖南五新隧道智能装备股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《湖南五新隧道智能 装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 20 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-032 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事；高管谢建均、崔连苹、欧胜、杨娟 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张维友因工 ...