证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-060 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 7 月 11 日以现 场和通讯相结合的方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书崔连苹召集和主 持，出席本次会议的持有人共计 125 人，代表公司员工持股计划份额 191.5353 万份，占本持股计划份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律 法规和本持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益， 根据《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-059 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董 事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大 会，已审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本 次员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日及 2024 年 6 月 4 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所 上市公司持 ...

Investment Rating - The report provides a coverage rating for the company, indicating a positive outlook based on its market position and growth potential [2][5]. Core Insights - The company is well-positioned in the railway and highway construction sectors, benefiting from stable fixed asset investments and increasing demand for infrastructure projects, particularly in Belt and Road Initiative countries [1][44]. - The company has successfully updated its product offerings, including concrete wet spraying machines and other equipment, to capture market share [1][8]. - The rapid development of water conservancy and hydropower projects in China is expected to contribute significantly to the company's growth, with investments exceeding 1.1 trillion yuan in 2023 [1][44]. - The mining sector is anticipated to become a major contributor to the company's revenue, with a focus on intelligent tunneling equipment that addresses the challenges of mechanized construction in small non-coal mines [1][8]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 2010, specializes in manufacturing equipment for tunnel construction and mining, focusing on railway, highway, water conservancy, and hydropower sectors [8][9]. Market Dynamics - The railway sector in China has seen consistent growth, with the total operating mileage reaching 159,000 kilometers by the end of 2023, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 3.48% since 2015 [44][45]. - Fixed asset investments in railways were reported at 764.5 billion yuan in 2023, marking a year-on-year increase of 7.54% [48][49]. Product Offerings - The company offers a range of products, including tunnel construction equipment, mining machinery, and rental services, with a focus on innovation and technology integration [11][26]. - The concrete wet spraying machine is highlighted as a key product, designed for efficient and safe application in tunnel construction [13][30]. Financial Performance - The company's gross profit margin for 2023 was reported at 36.84%, showing a slight increase from 35.63% in 2020, indicating strong cost control capabilities [30][42]. - Revenue from tunnel intelligent equipment reached 897 million yuan in 2023, accounting for 94% of total revenue, with a gross margin of 35.90% [42][30]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, with many projects nearing completion, which is expected to enhance its competitive edge in the market [33][34].

隧道装备龙头，机械代人前景广阔 五新隧装（835174.BJ）/机 械设备 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 6 月 23 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|---------| | [Table_Title] 评级：增持(首次 ) \n市场价格： 18.16 元 | [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 \n指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：冯胜 | 营业收入（百万元） | 541 | 954 | 1,215 | 1,551 | 2,001 | | | 增长率 yoy% | | | | | | | 执业证书 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-055 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整 20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-057 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （二）2024 年 5 月 11 日，公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议 通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年 员工持股计划管理办法>的议案》两个议案，独立董事出具了审查意见。 （三）2024 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 2024 年 5 月 17 日，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具《关 于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财 务顾问报告》 2024 年 5 月 23 日，湖南启元律师事务所出具《关于湖南五新隧道智能装备 股份有限公司员工持股计划的法律意见书》。 关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-056 二、议案审议情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 的公告》（公告编号：2024-057）。 第三届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-054 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 特殊情况说明 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 2,399,670 股，不参与本次 权益分派，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年六月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-051 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 6 人，出席 6 人 二、议案审议情况 审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 44.2364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权 ...