中国电信股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日(星期二) 下午 17:00-18:00 网络 直播地址： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com ） 、 路 演 中 平 台 （ 网 址 ： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=21499）同 步直播 证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-009 会议召开方式：现场交流、网络直播和文字互动 投资者可于 2024 年 3 月 19 日(星期二)至 2024 年 3 月 25 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@chinatelecom-h.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 为便于广大投资者更直观地了解公司业务，投 ...

中国电信股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-006 公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形 成较大的依赖。审核委员会一致同意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议， 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 全体独立董事发表独立意见认为：本次董事会会议的召集、召开和 相关表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避 表决。本次交易符合公司发展需要和国家战略，关联（连）交易协议遵 循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，符合 本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影 响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。 一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议。本次董事会的会议通知 ...

二、监事会审议情况 中国电信股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 以通讯方式召开了第八届监事会第五次会议。本次监事会的会议通知 及资料已于会前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席韩芳女士主持，会议的召开及 其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情 形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国电信股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十一日 （一）审议通过了《关于全资子公司收购科大国盾量子技术股份 有限公司控制权的议案》 为加快推动公司量子科技战略新兴业务发展，公司拟以全资子公 司中电信量子信息科技集团有限公司作为出资主体 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-008 中国电信股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司中电信量子信息科 技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"）拟以自有资金认购科大国盾 量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"）非公开发行股份，认购价格 为 78.94 元人民币/股，认购数量为 24,112,311 股（最终数量以中国证监会 同意注册发行的股票数量为准），占国盾量子发行完成后总股本的 23.08%； 同时，中电信量子集团通过与国盾量子现有股东中科大资产经营有限责任公 司（以下简称"科大控股"）、彭承志分别达成一致行动安排，合计控制国盾 量子 41.36%的股份表决权，中电信量子集团将成为国盾量子的控股股东。 本次交易尚需获得国盾量子股东大会批准，并获相关监管机构批准及通过相 关审查。 本次交易构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关联（连）交 易，须提交公司 ...

] y r t s u d n I _ e l b a T [ [ 中Ta 国bl 电e_ 信T （itl 6e 0] 1 728）动态点评 公 司 研 23年业绩快报稳健，重视股东回报，积 究 极发展卫星通信、液冷算力 挖掘价值 投资成长 / 信 [Table_Rank] 息 增持 （维持） 技 术 2024 年 03 月 08 日 / 证 券 [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 研 究 [【Tab事le_项Sum】ma ry] 证券分析师：邹杰 报 证书编号：S1160523010001 告  2023年经营稳健，高度重视股东回报。1）公司发布2023年业绩快报， 联系人：刘琦 2023年实现营收5078.43亿，同比增长6.9%，归母净利润304.46亿， 电话：021-23586475 同比增长 10.3%，扣非归母净利润 295.53 亿，同比增长 8.7%。2023 [相Ta对b指le数_P表ic现Qu ote] 年公司紧抓数字经济发展机遇，持续加快基础业务转型,强化数字化 产品供给，推进基础业务稳健增长。全面焕新 5G 应用，持续提升超 13.41% 千兆光宽接入能力，强化数字平 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03月 06日 中国电信（601728.SH） 业绩稳定增长，天翼云出海扬帆起航 财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 434,160 474,967 507,843 560,710 625,584 股票信息 增长率yoy（%） 11.3 9.4 6.9 10.4 11.6 归母净利润（百万元） 25,953 27,593 30,446 34,407 39,436 行业 通信 增长率yoy（%） 24.4 6.3 10.3 13.0 14.6 2024年3月5日收盘价（元） 5.94 ROE（%） 6.1 6.3 6.7 7.3 8.1 总市值（百万元） 543,552.40 EPS最新摊薄（元） 0.28 0.30 0.33 0.38 0.43 流通市值（百万元） 116,367.13 P/E（倍） 20.9 19.7 17.9 15.8 13.8 总股本（百万股） 91,507.14 P/B（倍） 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 流通股本（百万股） 19,590.43 资料来源：公司 ...

中国电信股份有限公司 间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业 意见。 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 1 第一条 为进一步完善中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 为独立非执行董事（以下简称"独立董事"）创造良好的工作环境，促进公 司规范运行，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、部门 规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《中国电信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国电信股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，并符合公司股票上市地证券监督 管理机 ...

中国电信股份有限公司 薪酬委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 目的 根据中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）上市地有关法律、法规、部门规章、规范 性文件（以下合称"法律法规"）、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的有关 规定、《中国电信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会下设 薪酬委员会（除特指外，以下简称"委员会"或"薪酬委员会"）并制定本规则。 第二条 委员会的地位及宗旨 委员会委员由董事会过半数董事表决通过后任命，对董事会负责并定期报告工作。 委员会的宗旨在于按照监管要求，恪尽职守，合理维护公司的最佳利益，公平维护股东的整 体利益。 第三条 委员会的构成及资格 除法律法规、监管要求另有规定外，委员会的成员应全部为独立非执行董事，并且： （一） 与公司无重大关联关系； （二） 符合相关监管规定有关委员会委员"独立性"的要求。 对于公司外部独立审计师的前任合伙人，在以下日期（以日期较后者为准）起两年内，不得 聘用其为公司薪酬委员会委员： 第四条 委员会的任期 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。 1 （一） 不再担任外部独立审计师的合伙人之日； （二 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-004 中国电信股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议。本次董事会的会议通知 及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人，会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序 符合有关法律、法规和公司章程的规定。 《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》《中国电信股份有 1 限公司薪酬委员会议事规则》《中国电信股份有限公司提名委员会议事 规则》《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》《中国电信股份有 限公司独立董事专门会议工作细则》已同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 中国电信股份有限公司 二、董事会审议情况 （一）批准《关于修订及新增公司部分 ...

中国电信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 如以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，为 独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"）、公司股票上市地证券监督管理机构及 证券交易所的有关规定，以及《中国电信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，并符合公司股票上市地证券监督管理机构及证券交 易所的有关独立性规定的董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司聘任的独立董事 ...