证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-088 江西赣锋锂业集团股份有限公司 三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李良彬、 王晓申回避表决，审议通过《关于对合营公司提供财务资助暨关联交 易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简 称"Mt. Marion Lithium"）提供财务资助，Mt. Marion Lithium 的其 他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于 澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需 的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用 途清楚，还款来源有保障，不会对公司的日常经营产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合 法、有效。综上所述，我们同意本次为 Mt. Marion Lithium 提供财务 资助事项。 为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司 提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融 资需求，有利于公司长远的发 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2024-089 江西赣锋锂业股份有限公司 第五届监事会第五十八次会议决议公告 本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 19 日 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五十八次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件的形式发 出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式 举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 黄华安先生主持。会议一致通过以下决议： 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对合 营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。 同意公司或控股子公司与 PMI 按各自持股比例为 Mt. Marion Lithium Pty Ltd 提供不超过 15,000 万澳元财务资助，并授权公司经营 层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 临 2024-092 赣锋锂业关于对合营公司提供财务资助暨关联交易 的公告刊 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 黄浩钧 徐光华 徐一新 王金本 2024 年 10 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事 制度》、《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有关规定， 作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见： （以下无正文，为签署页） 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决 议（签署页） 一、关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董 事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对 本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得的足够的 信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，公司或控股子公 司与PMI按各自持股比例为Mt. Marion Lithium ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助事项概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第八十四次会议审议通过了《关于为 合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司或控股子公司 为合营公司 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简称"Mt. Marion Lithium"）提供不超过 1.5 亿澳元的财务资助，主要用于旗下澳大利 亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营。授权公司经营层在本议案额度内 代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的 正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-092 因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在 Mt. Marion Lithium 担任董事，本次 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-90 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于新增公司及子公司对外提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第八十四次会议审议通过了《关于新 增公司及子公司对外提供担保额度的议案》，为满足子公司的发展和 生产经营需求，新增公司对控股子公司提供连带责任担保额度合计不 超过人民币 40,000 万元；公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有 限公司（以下简称"赣锋锂电"）为满足新设子项目建设和经营周转 需求，新增赣锋锂电对其控股子公司提供连带责任担保额度合计不超 过人民币 265,000 万元。两项合计新增担保总额 305,000 万元，本次 新增担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内有效。 本次新增担保额度情况如下： 序号 担保方 被担保方 与本公 司的关 系 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 2024 年 9 月 30 日担 保余额 本次担保 额 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-091 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司及子公司为Minera Exar公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议主要内容 二、被担保方的基本情况 Minera Exar 是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于 2006 年， 注册地址为 Palma de 4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日，Minera Exar 尚未上市。 公司通过其全资子公司荷兰赣锋持有 Minera Exar 46.67%的股权，并 在 Minera Exar 的管理委员会（Minera Exar 的权力机构）享有 51%的 表决权，能够对 Minera Exar 形成控制。 Minera Exar 最近一年又一期的财务数据如下： 截至2024年6月30日，Minera Exar资产负债率为90.58%。 经查询，Minera Exar不是失信被执行人。 一、担 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 李良彬 中 國 • 江 西 二零二四年十月十六日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 本 公 司 執 行 董 事 李 良 彬 先 生、王 曉 申 先 生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及羅榮女士； 以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 王 金 本 先 生、黃 浩 鈞 先 生、徐 一 新 女 士 及 徐 光 華 先 生。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1772） 董事會會議召開日期 江 西 贛 鋒 鋰 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日（星 期 三）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月 的 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-087 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司签署《项目投资合作协议补充协议》的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署概况 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂 业"）于2022年9月与富临精工股份有限公司（以下简称"富临精工"） 签署《战略合作协议》以及《项目投资合作协议》、《项目投资合作 协议》，双方将在新能源产业上下游方面建立长期、稳定、紧密的全 面战略合作伙伴关系，在锂盐产品供应、磷酸铁锂正极产品供应、产 业投资及项目运营、新型锂盐领域研发等方面开展深度合作。同时， 双方拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项 目。（详见公告编号：临2022-087、临2022-088） 为进一步落实公司与富临精工的产业项目合作，更大程度发挥项 目合作优势，公司与富临精工指定控股子公司江西升华新材料有限公 司（以下简称"江西升华"）作为投资主体共同实施原《项目投资合 作协议》（以下简称"原协议"）项下有关合作，并对原协议有关内 容进行补充和变更， ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-086 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，董事会可 以决定激励对象根据本激励计划已获准行权但尚未行使的股票期权 终止行权，未获准行权的股票期权不得行权，由公司注销。 原激励对象 3 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定 对其所持已获授但尚未行权的股票期权进行注销。上述离职人员已获 授但尚未行权的股票期权合计为 157,500 份。 2、根据公司《激励计划》"第六章 本激励计划的有效期、授予 日、等待期、可行权日和禁售期"中相关规定： 股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当 终止行权，公司将予以注销。 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂业"）于 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第八十三次会议和第五届监事会第 五十七次会议，审议通过了《关于注销部分股 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-085 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于开展衍生品交易的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八十一次会议、第五届监事会 第五十五次会议，于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过《关于使用自有资金开展衍生品交易的议案》，拟进 行金融衍生品交易（包括但不限于期权产品及远期产品）。具体内容 见公司于 2024 年 7 月 16 日及于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。 根据上述决议及授权，为了锁定公司持有的 Pilbara 股票价值， 公司的全资子公司 GFL International Co., Limited（以下简称"赣锋国 际"）于 2024 年 10 月 2 日与 Morgan Stanley & Co. International pl（c ...