Group 1 - The core point of the article is that Luoyang Molybdenum Co., Ltd. held a temporary board meeting on November 17, 2025, to discuss the nomination of candidates for non-executive directors [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: mineral trading accounted for 86.87%, mining and processing accounted for 41.58%, other businesses accounted for 0.11%, and internal transactions offset accounted for -28.56% [1] - As of the report date, Luoyang Molybdenum's market capitalization was 343.4 billion yuan [1]

子公司管理制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 本制度中英文版本如有歧义，概以中文版本为准 This announcement was prepared in both Chinese and English versions. Where there is discrepancy between the Chinese and English versions, the Chinese version shall prevail | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 5 | | 第三章 | 运营管控 | 8 | | 第四章 | 信息披露管理 | 11 | | 第五章 | 监督与检查 | 13 | | 第六章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为加强洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"母公司"）对其全资、控股子公司（以下简称"子公司"）及参股 子公司的管理，规范内部运作机制，优化公司资源配置，确保子公司 规范、高效、有序运作 ...

提名及管治委员会工作细则 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责及权限 | 2 | | 第四章 | 会议召开 | 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 确保公司治理及管控架构的合理性和有效性；增强董事会选举高级管理人员程序的科学 性、民主性和规范性，公司董事会特决定设立提名及管治委员会(以下简称"提名及管 治委员会")，作为公司董事会的审议机构和授权督办机构。 第二条 为使提名及管治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件， 香港联合 交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票 ...

信息披露制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及形式 5 | | 第四章 | 信息披露的流程 10 | | 第五章 | 重大信息的内部报告 11 | | 第六章 | 信息披露的责任划分 13 | | 第七章 | 信息披露事务部门及董事会秘书 14 | | 第八章 | 档案管理 15 | | 第九章 | 保密措施 15 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的监督 16 | | 第十一章 | 投资者关系管理 16 | | 第十二章 | 处罚 16 | | 第十三章 | 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为加强洛阳栾川钼业集团股份有限公司 (以下简称"公司")信息披 露管理,规范公司信息披露行为,保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息, 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上 ...

审计及风险委员会工作细则 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 4 | | 第三章 | 职责及权限 | | 5 | | 第四章 | 会议召开 | | 12 | | 第五章 | 议事与表决程序 | | 14 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | | 17 | | 第七章 | 附 则 | | 18 | 第一章 总则 第一条 为完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）财务和风险管理体系，强化公司董事会专业决策功能，确保董 事会对公司日常管理的有效监督，公司董事会特决定下设董事会审计 及风险委员会（以下简称"审计及风险委员会"），作为董事会对公司 财务、审计和风险管理政策监督的专业审议机构和授权督办机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性 ...

总裁工作细则 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 1 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 高级管理人员的构成及任免 | 3 | | 第三章 总裁等高级管理人员的职责及权限 | 4 | | 第四章 报告制度 | 6 | | 第五章 会议制度 | 6 | | 第六章 总裁等高管人员的考核与薪酬 | 8 | | 第七章 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为建立健全现代企业制度，完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范总裁的议事、决策程序， 确保企业高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上证所《上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所《上 市规则》"）及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用人员范围为总裁、副总裁等公司所有高级管理 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用管理办法 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | 第二章 | 公司与关联方资金往来的规范 | 3 | | 第三章 | 管理责任及措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究及处罚 | 5 | | 第五章 附则 | | 6 | 2 第一章 总则 证券简称：洛阳钼业 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用洛阳栾川 钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，最大程度的保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上 市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律法规及《洛 阳栾川钼业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， ...

年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度， 根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因， 对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司 负责 人、持有 5%以上股份的股东以及与年报信息披露工作有关的其 他 人员。因财务数据、年报文字或审批程序造成年报信息披露发生重 大差错或造成不良社会影响的，由相关人员承担责任。 （三）违反公司《公司章程》、《信息披露管理制度》以及其他内部控 制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （四）未按年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大 差错或造成不良影响的； （ ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过) 董事会秘书及/或香港联交所授权代表是公司与证券交易所之间的指定联络 人。公司设立董事会办公室作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门。公司仅董事会秘书或证券事务代表可以公司的名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其职责范围内的事务。董事会秘书对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会秘书作为公司高级管 理人员，为履行职责有权了解公司的财务和经营等情况，参加公司总裁办公 会议在内的高级管理人员相关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求 公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员 应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履 职行为。 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 1 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | .3 | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 | | ...

投资者关系管理制度 （2025年 11 月 17 日第七届董事会第五次临时会议审议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | 3 | | 第二章 | 投资者关系管理的目的、原则与对象 | | | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容、职责与方式 | | | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理组织机构及职能 | | | 6 | | | 第五章 投资者关系活动管理 | | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | | 13 | 2 第一章 总则 第一条 为进一步加强洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者 "）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司投资价值， 确保所有投资者公平获取上市公司信息，防止出现违反公平信息披露的行为，切实 保护投资者利益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《 ...