投资者关系管理制度 （2025年 11 月 17 日第七届董事会第五次临时会议审议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | 3 | | 第二章 | 投资者关系管理的目的、原则与对象 | | | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容、职责与方式 | | | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理组织机构及职能 | | | 6 | | | 第五章 投资者关系活动管理 | | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | | 13 | 2 第一章 总则 第一条 为进一步加强洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者 "）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司投资价值， 确保所有投资者公平获取上市公司信息，防止出现违反公平信息披露的行为，切实 保护投资者利益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、 高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向 公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自 公司董事会收到辞职报告时生效。除法律法规、部门规章和《公司章程》另 有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 员低于法定 ...

#37370032v3 1 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 对外捐赠管理制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的原则 3 | | | 第三章 | 对外捐赠的范围 4 | | | 第四章 | 对外捐赠的类型和受益人 4 | | | 第五章 | 对外捐赠的决策程序和规则 5 | | | 第六章 | 对外信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第二章 对外捐赠的原则 #37370032v3 3 第一条 为进一步规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、 债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐 赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、 规范性文件以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际 ...

股东及董事、高级管理人员 持股管理办法 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 申报及披露 | 4 | | 第三章 | 交易禁止和限制 | 6 | | 第四章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 （三）公司董事、高级管理人员。 第三条 公司大股东、董事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记 在其名下及利用他人账户持有的所 有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。公司大股东、董事、高级管 理人员开立多个证券账户的，对各类证券账户的持 股合并计算；公司大 股东、董事、高级管理人员开立客户信用证券账户的，对信用证券 账户 与普通证券账户的持股合并计算。 公司董事、高级管理人员在申报持有的股票账户及持有本公司股票的 情况时应当注 意：如持有多个股票账户，应当全部申报；如使用曾用名 开立过股票账户， 应当一并申报。 5 2 第四条 公司大股东、董事、高级管 ...

（中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目 录 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 3 | | 第三章 | 内幕信息的管理 | 5 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 | 6 | | 第五章 | 内幕信息保密及责任追究 | 8 | | 第六章 | 附则 | . 9 | 2 第一章 总则 第一条 为了进一步规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护证券市场秩序，保护投资者 及利益相关者的合法权益，坚持信息披露公平、公正、公开原则， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

薪酬委员会工作细则 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 会议的召开与通知 | | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 会议决议和会议记录 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 2 第一章 总 则 第一条 为建立健全洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 及高级管理人员（以下简称"经理人员 "）的薪酬管理制度完善公司治理结构，公司 董事会特决定下设董事会薪酬委员会（以下简称"委员会 "）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）等有关法律、法规和规范性文件、香港联合交易所有限 公司证券上市规则（以下简称"《上市规则》 "）以及《洛阳栾川钼业集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—059 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于提名非执行董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 简历： 马飞先生，1977 年出生，中国人民大学经济学硕士，先后在美 世咨询公司任咨询总监，韦莱韬悦（韬睿惠悦）咨询公司任高级合 伙人、中国区咨询业务董事总经理，中梁控股集团任高级副总裁以 及合益咨询公司任全球高级合伙人。2023 年至今，任鸿商资本股权 投资有限公司首席人力官，并兼任正元地理信息集团股份有限公司 （688509 SH.）独立董事。 3 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会提名及管治委员会第八次会议及第七届董事会第五次临时会 议分别审议通过关于提名第七届董事会非执行董事候选人的事项， 同意提名马飞先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期拟 自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 截至本公告日，马飞先生未持有公司股份，且不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—060 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为进一步优化治理结构、提升决策效率，洛阳栾川钼业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》以及相关规定，结合经营管理实际情况，经 审慎研究决定，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事 会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。除此以外，公司根据《章程指引》相关要 求，对《公司章程》其他条款亦进行了相应的修订和更新。同时，公司根 据《上市公司募集资金监管规则》，对《募集资金管理制度》进行了相应 修订。前述修订具体如下： | | 公司章程 | | | --- | --- | --- | | 修改前 | 修改后 | 修订依据 | | 第一条 | ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-061 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦江楼 2 楼北 京厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1 股东大会召开日期：2025年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 2025年第二次临时股东大会 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

2025年第二次临时股东大会会议资料 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （SSE：603993 HKEX：03993） 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月十七日 1 2025年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案 7 | | 关于选举本公司第七届董事会非执行董事的议案 8 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案 9 | 2 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，本公司根据《上市公司股东会规则》《股东大会议事规则》等文 件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员：2025年12月2 ...