华能国际电力股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚定 落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作部署，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，华能国际电力股份有限公司（"公 司"）持续深化提质增效，着力推动公司高质量发展，引导 公司价值合理回归，特制定"提质增效重回报"专项行动方 案。 一、 深入贯彻落实"双碳"政策，着力加快绿色低碳转 型 公司深入贯彻落实国家双碳目标政策，坚持"增量发展 向存量优化转型、燃煤为主向多元燃料转型、发电为主向多 元供应转型"的原则，合理安排煤电建设规模和发展节奏。 着力加快绿色低碳转型发展，继续加大在新能源领域的投资 力度，2024 年公司计划资本支出 802 亿元，其中新能源项目 649 亿元。过去十年，公司低碳清洁能源可控装机容量由 625 万千瓦增至 4398 万千瓦，低碳清洁能源装机占比超过 32%， 装机占比显著提升，为推进中国式现代化、构建新型电力系 统积极贡献力量。 公司始终把能源安全保供作为重大社会责任，密切跟踪 1 煤炭市场变化，科学制定采购策略，优化供应 ...

华能国际电力股份有限公司 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-036 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）董事会，于2024年7月9日以通 讯表决方式召开第十一届董事会第六次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知已于2024 年7月5日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议： 一、同意《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有 限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》。 二、关于调整公司本部机构设置的议案 为更好的适应电力市场改革发展和建设新型电力系统的需要，全面落实提升上市公 司质量的有关要求，进一步优化管理流程，提升管理效率，同意对公司本部的机构设置 进行调整。 三、关于调整公司高级管理人员的议案 同意聘任朱大庆先生为公司总会 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2024-035 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25日 通过决议，同意公司在自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结 束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不 超过等值于1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公 司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及 境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2024年度第四期中期票据 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-034 华能国际电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元人民币（含税） 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 15,698,093,359 股为基数，每股派发 现金红利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金红利 3,139,618,671.80 元人民币（含 税）。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-033 华能国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 115 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,668,367,962 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,445,490,957 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,222,877,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.589442 ...

北京市海间律师事务所关于华能国际电力股份有限公司 2024年6月25日 师暮务所 HAIWEN & PARTNERS n Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 传真(Fax):(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU | 海口 HAIKOU 本所作为贵公司的常年法律顾问,应贵公司要求,根据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《华能国际电力股份 有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定,就贵公司于 2024年 6 月 25 日召 开的 2023 年年度股东大会(以下称"本次会议")的召开出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次会议,并对贵公司提供的文件和有 关事实进行了核查和验证。我们认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、 出席本 ...

华能国际电力股份有限公司章程 第四条 公司董事长是公司的法定代表人。 发起人的总股份为 37.5 亿股，各公司发起人名称、持股数量及其所占股份 比例如下： | 1、华能国际电力开发公司 | 2,011,500,000 | 股 | 40.23% | | --- | --- | --- | --- | | 2、河北省建设投资公司 | 452,250,000 | 股 | 9.04% | | 3、福建投资开发公司 | 407,250,000 | 股 | 8.15% | | 4、江苏省投资公司 | 312,375,000 | 股 | 6.25% | | 5、辽宁能源总公司 | 226,125,000 | 股 | 4.52% | | 6、大连市建设投资公司 | 226,125,000 | 股 | 4.52% | | 7、南通市建设投资公司 | 67,875,000 股 | | 1.36% | | 8、汕头市电力开发公司 | 46,500,000 股 | | 0.93% | 第二条 公司注册名称：中文全称：华能国际电力股份有限公司 英文全称：HUANENG POWER INTERNATIONAL，INC. 英文缩写：HPI ...

特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 华能国际电力股份有限公司（"公司"）全资子公司华能国际电力江苏能源开 发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2024年度第五 期超短期融资券（科创票据）（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为10亿元 人民币，期限为30天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.75%。 本期债券由北京银行股份有限公司和长城证券股份有限公司为主承销商组 织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 本期债券募集资金10亿元用于偿还华能国际电力江苏能源开发有限公司到期的 债务融资工具。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2024-032 华能国际电力股份有限公司 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司 2024年度第五期超短期融资券（科创票据） 发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

华能国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 6 月 1 会 议 资 料 （更新版） 2023 年年度股东大会文件 华能国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 议 程 会议时间：2024 年 6 月 25 日 会议地点：北京华能大厦公司本部 A102 会议室 会议主席宣布公司 2023 年年度股东大会开始 第一项，与会股东及代表听取报告和议案： 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 2 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 二、《公司独立董事 2023 年度述职报告》 三、《公司 2023 年度监事会工作报告》 四、《公司 2023 年度财务决算报告》 五、《公司 2023 年度利润分配预案》 六、《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》 七、《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》 八、《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》 九、《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 十、《关于修订<公司章程>的议案》 2023 年年度股东大会文件 会议主席宣布公司 2023 年年度股东大会结束 3 1. 宣布股东大会投票统计结果 2 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-031 华能国际电力股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600011 | 华能国际 | 2024/6/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：华能国际电力开发公司 2. 提案程序说明 本公司已于 2024 年 5 月 11 日公告了《华能国际电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。持有本公司 32.28%股份的股东华能国际电力开发公司， 于 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交本公司股东大会召集人。股东大会 召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3 ...