特此公告 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-054 中国民生银行股份有限公司 关于副董事长任职资格获国家金融监督管理总局核准 的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 8 月 27 日收到《国 家金融监督管理总局关于王晓永民生银行董事、副董事长任职资格的批复》（金复 〔2024〕549 号）。国家金融监督管理总局已核准王晓永先生担任本行董事、副董事 长的任职资格。 根据监管规定及本行第九届董事会第一次会议《关于选举中国民生银行第九届董 事会董事长、副董事长的决议》《关于中国民生银行第九届董事会专门委员会组成成 员的决议》，王晓永先生自任职资格核准之日起就任本行第九届董事会董事、副董事 长，并担任战略发展与消费者权益保护委员会委员和风险管理委员会委员。王晓永先 生的简历请见本行于 2024 年 6 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》、上海证券交易所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年8月 29日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本行及其附屬 公司截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告及審議派發中期股息（如有）。 董事會會議召開日期 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 高迎欣 中國，北京 2024年8月19日 於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生；非執行董事為張宏偉先生、劉永好 先生、史玉柱先生、宋春風先生及趙鵬先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫 秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-053 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司 关于成功发行 300 亿元无固定期限资本债券的公告 经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，中国民生银行股份有限公司（以下 简称"本行"）在全国银行间债券市场成功发行了"中国民生银行股份有限公司 2024 年 无固定期限资本债券（第一期）"，并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、 托管。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 本期债券于 2024 年 8 月 15 日簿记建档，并于 2024 年 8 月 19 日完成发行。本期债 券发行规模为人民币 300 亿元，采用分阶段调整的票面利率，每 5 年为一个票面利率调 整期，前 5 年票面利率为 2.35%，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人赎回权。 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行其他一级资本。 ...

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第二次会议以书面传签方式召开，表 决截止日期为 2024 年 8 月 15 日。会议通知、会议文件于 2024 年 8 月 1 日以电子 邮件方式发出，共收回有效表决票 10 份，会议符合《中华人民共和国公司法》《中 国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-051 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5. 关于制定《中国民生银行内部审计业务外包管理办法》的决议 1. 关于《中国民生银行互联网贷款业务发展规划（2024-2026 年）》的决议 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于《中国民生银行恢复计划（2024 年版）》和《中国民生银行处置计划建 议（2024 年版）》 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-052 会议审议通过了如下决议： 关于调整《中国民生银行风险偏好陈述书（2024 年版）》国别风险定量指标 的决议 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 8 月 15 日 中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司第九届监事会第二次会议以书面传签方式召开， 表决截止日期为 2024 年 8 月 15 日。会议通知、会议文件于 2024 年 8 月 5 日以 电子邮件方式发出。向监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华人民共 和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 ...

证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2024-050 中国民生银行股份有限公司 2023 年年度 A 股权益分派实施公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.216 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2024 年 6 月 27 日分别刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cmbc.com.cn） 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 二、分 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门 一层第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 注： 证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2024-046 中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 305 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 303 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,202,857,421 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 11,338,206,018 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,864,651,403 | | 3.出席会议的 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-048 特此公告 附件：第九届监事会职工监事简历 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 1 附件: 中国民生银行股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）职工代表大会已选举杨毓先生、 龙平先生为本行第九届监事会职工监事。杨毓先生、龙平先生将与本行 2023 年年度 股东大会选举产生的 2 名股东监事、2 名外部监事共同组成本行第九届监事会。任 职起始时间与本行第九届监事会股东监事、外部监事一致，任期三年。 第九届监事会职工监事简历 杨毓先生，1964 年出生，为本行第八届监事会副主席、职工监事，第八届监事 会监督委员会、提名与评价委员会委员，本行北京分行行长。杨先生于 1996 年加入 本行，先后任总行信贷管理部信贷管理处处长、信贷管理部副总经理、副总经理（主 持工作），北京管理部副总经理， ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-047 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件以电子邮件方式书 面送达。会议由高迎欣董事主持，应到董事 12 名，现场出席董事 9 名，董事高迎 欣、刘永好、赵鹏、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星现场出席 会议；视频连线出席董事 3 名，董事张宏伟、史玉柱、宋春风通过视频连线参加会 议。向有表决权的董事发出表决票 10 份，收回 10 份。应列席本次会议的监事 6 名， 实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司 章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1.关于选举中国民生银行第九届董事会董事长、副董事长的决议 会议审议通过了《关于选 ...

北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 9 层 邮编:100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Rina. Chaovana District. Beiiina 1 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网+1-AVebsite: www.grandall.com.cn 国浩律师(北京)事务所 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 福州 宁波 西安 南京 南宁 济南 重庆 s f 一 发 马德里 大州 长沙 ·大原 · 武汉 · 亲阳 · 乌鲁木齐 郑州 · 石家庄 · SHENZHEN HANGZHOU - GUANGZHOU - KUNMING - TIANJIN - CHENGDU - FUZHOU DI CHANGSHA TAIYUAN - MUHAN - GUIYANG - IRUMOI ZHENGZHOU SHIJIA 关于中国民生银行股份有限公司 2023 年年 ...