证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-049 中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日以现场方式召开，会议通知、会议文件以电子邮件方式书面送达。 会议由监事杨毓召集并主持。会议应到监事 6 名，现场出席监事 5 名，电话/视频连 线出席监事 1 名。监事杨毓、翁振杰、吴迪、李宇、龙平现场出席会议，监事鲁钟 男通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生 银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于选举本行第九届监事会副主席的决议 会议选举杨毓先生为中国民生银行股份有限公司第九届监事会副主席、监事会 召集人。 选举得票情况如下： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨毓监事回避表决。 2. 关于本行第九届监事会专门 ...

上述事项已于 2024 年 2 月 27 日经本行第八届董事会第四十五次会议审议通过， 董事会形成《关于本行收购民生村镇银行并设立分支机构的决议》，议案表决情况： 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于上述事项在董事会审议后处于筹备过程中， 属于具有商业保密性质的行为，且须监管核准后方可实施，能否实施完成存在不确定 性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及 《中国民生银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法》的相关规定，本行暂缓 披露了上述事项。 本行将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法 律、法规要求完成收购事项，并做好机构、业务、系统、人员等交接工作。 特此公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）近日收到《国家金融监督管理 总局通化监管分局关于核准中国民生银行股份有限公司收购梅河口民生村镇银行股 份有限公司设立分支机构的批复》（通金复〔2024〕28 号），同意本行收购梅河口民 生村镇 ...

会议审议通过了如下决议： 关于调整本行第八届监事会专门委员会组成成员的决议 第八届监事会两个专门委员会主任委员和组成人员如下： 提名与评价委员会（5 人） 主任委员：张礼卿 成 员：杨毓、鲁钟男、李宇、赵富高 监督委员会（5 人） 主任委员：赵富高 成 员：杨毓、鲁钟男、李宇、龙平 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-044 中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）第八届监事会第五次临时会议 以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 6 月 12 日。会议通知、会议文件 于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票 6 份，收回 6 份。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 中国民 ...

2024 年 6 月 7 日 1 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-043 中国民生银行股份有限公司 关于补选职工监事的公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 7 日，中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）职工代表大 会选举龙平先生（简历请见附件）为本行职工监事。本行监事会于此确认，自 2024 年 6 月 7 日起，龙平先生就任本行职工监事。 龙平先生任本行职工监事相关薪酬将按照《中国民生银行股份有限公司董 事、监事薪酬制度》确定。同时，龙平先生亦根据其在本行的职位取得相应报酬， 主要包括工资、奖金、各项社会保险、住房公积金和企业年金的单位缴费等。 特此公告 附件：龙平先生简历 中国民生银行股份有限公司监事会 附件： 龙平先生简历 龙平先生，1971 年出生，现任本行审计部总经理。龙平先生 1997 年加入本 行，先后任总行会计结算部运营管理处处长、会计结算部总经理助理、运营管理 部总经理助理、运营管理部副总经理 ...

2024年06月06日 公 司点评 公 增持 / 维持 司 民生银行(600016) 研 究 目标价: 昨收盘:3.84 银行 股份行 民生银行 2023 年年报&2024 年一季报点评：小微特色突出，资产质量稳 固向好 事件：公司发布2023年年报和2024第一季报。公司23年、24Q1实 ◼ 走势比较 现营业收入 1408.17、342.73 亿元，分别同比-1.16%、-6.80%；23 年、 24Q1归母净利润分别为358.23、134.31亿元，分别同比+1.57%、-5.63%。 20% 截至 2024Q1，公司不良率为 1.44%，较 23 年末-4BP；拨备覆盖率为 太 12% 149.36%，较23年末-33BP。 平 23 年非息收入支撑业绩，24Q1 业绩整体承压。公司 2023 年全年营 4% 洋 收1408.17亿元，同比-1.16%，营收略有下滑。从营收结构来看，利息净 证 (1( 24 %% ))6/6/32 81/8/32 03/01/32 11/1/42 42/3/42 5/6/42 收 +9入 .6、 3%非 。利 利息 息净 净收 收入 入分 下别 滑为 主10 要24 ...

2024年06月06日 公 司点评 公 增持 / 维持 司 民生银行(600016) 研 究 目标价: 昨收盘:3.84 银行 股份行 民生银行 2023 年年报&2024 年一季报点评：小微特色突出，资产质量稳 固向好 事件：公司发布2023年年报和2024第一季报。公司23年、24Q1实 ◼ 走势比较 现营业收入 1408.17、342.73 亿元，分别同比-1.16%、-6.80%；23 年、 24Q1归母净利润分别为358.23、134.31亿元，分别同比+1.57%、-5.63%。 20% 截至 2024Q1，公司不良率为 1.44%，较 23 年末-4BP；拨备覆盖率为 太 12% 149.36%，较23年末-33BP。 平 23 年非息收入支撑业绩，24Q1 业绩整体承压。公司 2023 年全年营 4% 洋 收1408.17亿元，同比-1.16%，营收略有下滑。从营收结构来看，利息净 证 (1( 24 %% ))6/6/32 81/8/32 03/01/32 11/1/42 42/3/42 5/6/42 收 +9入 .6、 3%非 。利 利息 息净 净收 收入 入分 下别 滑为 主10 要24 ...

会议文件 目 录 2023年年度股东大会 会议议程 会议须知 会议议案 中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 | 1. | 中国民生银行股份有限公司 | 2023 | 年年度报告 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 中国民生银行股份有限公司 | 2023 | 年度财务决算报告 2 | | 3. | 中国民生银行股份有限公司 | 2023 | 年度利润分配预案 9 | | 4. | 中国民生银行股份有限公司 | 2024 | 年度财务预算报告 10 | | 5. | 中国民生银行股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 11 | | 6. | 中国民生银行股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 19 | | 7. | 中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告 49 | | | | 8. | 中国民生银行 2023 年度监事薪酬报告 51 | | | | 9. | 关于续聘中国民生银行 2024 年审计会计师事务所及其报酬的议案 | | 52 | | 10. | 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | | 5 ...

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-037 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第八次临时会 议于 2024 年 5 月 31 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 16 名， 现场出席董事 5 名，董事长高迎欣，董事赵鹏、宋焕政、程凤朝、刘寒星现场出席 会议；电话/视频连线出席董事 11 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史 玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、曲新久、温秋菊、杨志威通过电话/视频连 线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 11 份，收回 11 份。应列席本次会议的 监事 5 名，实际列席 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民 ...

证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-039 中国民生银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：本行董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 1 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行""中国民生银行 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-038 中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 关于本行 2024 年度中期利润分配相关安排的决议 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）第八届监事会第三次临时会议 以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。 会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事 5 名，全体监事参加会议， 现场出席监事 2 名，电话/视频连线出席监事 3 名。监事会副主席杨毓、监事鲁 钟男现场出席会议，监事李宇、赵富高、张礼卿通过电话/视频连线出席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案将提交 20 ...