格隆汇12月12日丨中国南方航空股份(01055.HK)公告，于2025年12月12日，公司与南航集团订立新资产 租赁框架协议，以重续现有房屋与土地租赁框架协议及现有资产租赁框架协议项下拟进行的交易，自 2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期三年。 ...

格隆汇12月12日丨中国南方航空股份(01055.HK)宣布，建议修订公司章程并取消监事会已于临时股东会 上获股东批准。据此，公司将不再设置监事会和监事，并同时废止《中国南方航空股份有限公司监事会 议事规则》等监事会相关公司治理制度。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 關連交易 資產租賃 為符合上市規則第 14A 章有關本公司關連交易的各項規定，於 2025 年 12 月 12 日 （交易時段後），本公司與南航集團訂立新資產租賃框架協議，以重續現有房屋與 土地租賃框架協議及現有資產租賃框架協議項下擬進行的交易，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，為期三年。 由於有關新資產租賃框架協議項下擬進行交易的使用權資產價值之適用百分比比 率（不包括溢利比率）按年度基準計算均超過 0.1%但少於 5%，故新資產租賃框架協 議項下擬進行的交易僅須遵守上市規則有關申報、公告及年度審閱的規定，惟獲豁 免遵守股東批准的規定。 為符合上市規則第 14A 章有關本公司關連交易的各項規定，於 2025 年 12 月 12 日 （交易時段後），本公司與南航集團訂立新資產租賃框架協議，以重續 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称 公司）持续、规范、健康地发展，加强董事会决策科学性， 加强公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 劵法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证劵交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，公司设立董事会审计与风险 管理委员会（以下简称审计与风险管理委员会），并制定本 议事规则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门 委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。审计与风险管 理委员会行使《公司法》及其他法律、行政规章中规定的监 事会的职权，并履行以下主要职责：（1）提议聘请或更换 外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施； （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司 的财务信息及其披露；（5）审查公司的内部控制和风险管 理制度；（6）法律、法规、中国证监会规定、上市地证券 1 交易所规则、《公司 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国南方航空股份有限公 司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。主要 职责为：根据公司经营管理需要研究、制定本公司董事及高 级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，以及法律法 规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第三条 薪酬与考核委员会在董事会领导下按照本议 事规则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、 勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，努 1 力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、 ...

Core Viewpoint - China Southern Airlines Co., Ltd. has proposed amendments to its articles of association, resulting in the cancellation of the supervisory board, which has been approved by shareholders at a temporary general meeting [1] Group 1 - The company will no longer establish a supervisory board and supervisors [1] - The related corporate governance rules, including the "Rules of Procedure for the Supervisory Board of China Southern Airlines Co., Ltd.", will also be abolished [1]

中国南方航空股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称 公司）董事和高级管理人员的选任，优化董事会成员构成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责。主要职责是根据公司经营管理的需要，负责研究 对公司董事候选人、总经理和其他高级管理人员的选择标准 和程序并向董事会提出建议，广泛搜寻合格董事和高级管理 人员人选；对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并 提出建议，以及法律法规、《公司章程》和董事会授权的其 他事项。 第三条 提名委员会在董事会领导下按照本议事规则的 职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的 执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，努力维护 1 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-061 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届董事会第十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实 际出席会议董事 6 人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授 权祝海平董事代为出席会议并表决。 ...

中国南方航空股份有限公司章程 （本章程于一九九七年四月十八日和一九九七年五月 二十二日由临时股东大会特别决议批准并于一九九八年六 月十五日和一九九九年六月十五日年度股东大会及二ＯＯ 二年三月二十六日、二ＯＯ二年五月二十一日临时股东大 会、二ＯＯ三年五月十三日年度股东大会修订，二ＯＯ三 年七月十七日董事会根据股东大会授权修订，二ＯＯ四年 六月十六日、二ＯＯ五年六月十五日年度股东大会和二Ｏ Ｏ六年十二月二十八日临时股东大会修订，二ＯＯ七年六 月二十八日年度股东大会修订，二ＯＯ八年六月二十五日 年度股东大会修订，二ＯＯ八年十二月二十九日临时股东 大会修订，二ＯＯ九年二月二十六日临时股东大会修订， 二ＯＯ九年六月三十日年度股东大会修订，二Ｏ一Ｏ年四 月三十日临时股东大会修订，二Ｏ一二年五月三十一日年 度股东大会修订，二Ｏ一三年一月二十四日临时股东大会 修订，二Ｏ一三年十二月二十六日临时股东大会修订，二 Ｏ一六年五月二十七日年度股东大会修订，二Ｏ一七年十 一月八日临时股东大会修订，二Ｏ一八年六月十五日年度 股东大会修订，二Ｏ一九年十二月二十七日临时股东大会 修订，二Ｏ二Ｏ年六月三十日年度股东大会修订，二Ｏ二 一年四月三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 臨時股東會投票結果 本公司於二零二五年十二月十二日（星期五）下午 2 時 30 分在中國廣東省廣州市白雲區 齊心路 68 號中國南方航空大廈 33 樓 3301 會議室召開本公司二零二五年第一次臨時股東 會（「臨時股東會」）。臨時股東會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任會議主席並主 持會議。除獨立非執行董事張俊生先生因公務未出席臨時股東會外，本公司其他董事及監 事出席了臨時股東會。本公司部分高級管理人員亦列席了臨時股東會。臨時股東會概無否 決或修改提案的情況。 有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為 18,120,922,035 股。出 席臨時股東會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共 500 人，合共持有附表決權的股份 13,538,597,418 股，佔附表決權的股份總數約 74.71%。 | 出席臨時股東 ...