关于厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年五月 厦门象屿股份有限公司 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发行不超过 544,798,610 股（含 544,798,610 股）的人民币普通股（A 股）股 票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐 机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 （以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽 ...

关于厦门象屿股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com | | | | | | 关于厦门象屿股份有限公司 法律意见书 引 言 一、释义 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 080 号 致：厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿股份有限公司的委托，指派陈珂、潘 舒原律师作为厦门象屿股份有限公司 2023 年年度股东大会的专项律师，就题述 事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》《厦门象屿股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书。 1 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： | 公司 | 是指 | 厦门象屿股份有限公司。 | | --- | --- | --- | | ...

金杜律师事务所 KING&WOD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, East Tower, World Financial 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 二〇二四年五月 北京市金杜律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（六） 致：厦门象屿股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受厦门象屿股份 有限公司（以下简称"发行人"、"厦门象屿"或"公司"）委托，作为发行人本 次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 ...

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 (福建省厦门市现代物流园区象屿路 99 号) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年五月 厦门象屿股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,278,156,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.1527 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召 开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00—16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）至 5 月 22 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@xiangyu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 厦门象屿股份 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 2024 年 5 月 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 | | 年度董事会工作报告 3 | | 议案二：2023 | | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三：2023 | | 年年度报告及其摘要 11 | | 议案四：2023 | | 年度财务决算报告 12 | | 议案五：2024 | | 年度财务预算报告 13 | | 议案六：2023 | | 年度利润分配预案 14 | | 议案七：2024 | | 年度开展商品衍生品交易的议案 15 | | 议案八：关于续聘 | | 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 ...18 | | 议案九：关于延长公司向特定对象发行 | | A 股股票决议有效期的议案 19 | | | | 议案十：关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效 | | 期的议案 | | 20 | | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（薛祖云） 21 | | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（刘斌） 26 ...

有效需求不足业绩下滑，逆势扩张提升竞争力 [Table_Industry] 请务必阅读正文之后的重要声明部分 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------| | 盈利预测表 \n資产負債表 \n会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 单位:百万元 \n2026E | 利润表 \n会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 单位:百万无 \n 2026E | | 货币资金 | 22, 256 | 16, 756 | 18, 959 | 20.946 | 管些救入 | 459,035 | 482, 742 | 521,49 ...

股价走势 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 538,148 | 459,035 | 398,412 | 464,191 | 528,158 | | 同比（ % ） | 16.35 | (14.70) | (13.21) | 16.51 | 13.78 | | 归母净利润（百万元） | 2,637 | 1,574 | 1,922 | 2,327 | 2,690 | | 同比（ % ） | 20.18 | (40.31) | 22.09 | 21.07 | 15.62 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.16 | 0.69 | 0.84 | 1.02 | 1.18 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 5.87 | 9.83 | 8. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 10,456,801.14, a decrease of 19.03% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 40,765.33, down 25.39% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -1,026.26, a decline of 122.85% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share were CNY 0.15, reflecting a decrease of 34.78% year-on-year[4]. - The diluted earnings per share were also CNY 0.15, down 34.78% compared to the same period last year[4]. - The weighted average return on equity was 2.19%, a decrease of 36.15% year-on-year[4]. - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥104,568,011,386.73, a decrease of approximately 19.0% compared to ¥129,150,204,083.95 in Q1 2023[57]. - The net profit for Q1 2024 was ¥529,306,817.74, down 30.2% from ¥758,467,183.08 in Q1 2023[43]. - The operating profit for Q1 2024 was ¥581,114,194.67, down from ¥807,442,413.32 in Q1 2023, indicating a decline of about 28.0%[57]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥506,009,029.42, compared to ¥742,813,286.61 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 31.9%[43]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,366,916.62, an increase of 3.06% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 2,342,264.59, up 12.39% from the end of the previous year[4]. - Long-term equity investments increased to ¥1,333,329,837.46 from ¥1,273,802,681.20, reflecting a growth of approximately 4.67% year-over-year[24]. - Total assets rose to ¥133,669,166,213.48, up from ¥129,705,186,659.59, indicating an increase of about 2.97%[25]. - Current liabilities totaled ¥89,919,899,111.66, compared to ¥88,012,861,892.38, marking a rise of approximately 2.17%[25]. - Non-current liabilities increased to ¥4,997,086,053.40 from ¥4,499,922,099.92, representing a growth of about 11.05%[25]. - The company reported a total equity of ¥38,752,181,048.42, up from ¥37,192,402,667.29, reflecting an increase of approximately 4.20%[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -1,135,779.32, indicating a significant cash outflow[4]. - The total cash outflow from investment activities in Q1 2024 was ¥2,190,306,113.01, significantly higher than ¥1,072,862,877.40 in Q1 2023[38]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥11,638,797,300.96, compared to ¥21,319,868,067.86 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 45.4%[38]. - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥117.39 billion, a decrease of 27.7% compared to ¥162.32 billion in Q1 2023[59]. - The cash outflow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥128.74 billion, down 31.7% from ¥188.13 billion in Q1 2023[59]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately -¥11.36 billion, an improvement from -¥25.81 billion in Q1 2023[59]. - The company incurred a net cash outflow from investment activities of ¥1,413,480,979.95 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥1,243,665,407.21 in Q1 2023[38]. Government Support and Future Plans - The company recorded a government subsidy of ¥144,254,198.15, contributing positively to the financial results[27]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and drive future growth[26]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities for Q1 2024 was approximately ¥776.83 million, a decrease of 66.5% compared to ¥2.32 billion in Q1 2023[59]. - Cash received from the recovery of investments in Q1 2024 was approximately ¥773.48 million, down 64.9% from ¥2.20 billion in Q1 2023[59]. - Cash received from investment income in Q1 2024 was approximately ¥0.58 million, a significant drop from ¥9.15 million in Q1 2023[59]. - Cash inflow from the disposal of fixed assets and other long-term assets in Q1 2024 was approximately ¥2.76 million, slightly up from ¥2.26 million in Q1 2023[59]. - Cash received from other investment-related activities was not reported for Q1 2024, compared to ¥103.36 million in Q1 2023[59].