浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人钱张荣，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 1968年出生，大专学历，注册会计师。1989年8月至1991年11月在绍兴第一印染厂任助 理会计，1991年11月至1997年3月任绍兴县球销厂财务科长，1997年3月至2003年8月任绍兴 县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长，2003 年8月至2007年3月任浙江梅盛实 业股份有限公司副总经理，2014年7月至2020年7月任浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。 2007年3月至今任浙 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴炜，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 1968年出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管理硕士。担任执业律师逾三十年， 现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。还担任中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体 育法学研究会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、上海政法学院法律硕士研究生实践指导教师、 上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担任中体产业集团股份有限公司的独立 董事。2018年7月至2024年7月任本公司独立董事。 作为公司独立董 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱杏珍，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事企业管理、酒文化等相关领 域积累了丰富的经验，基本情况如下： 1964年出生，经济学硕士，民建会员，绍兴文理学院商学院教授，曾任商学院管理系 主任，主讲企业管理学类课程，研究企业管理、越商文化、范蠡文化、酒文化等。于2024 年7月起任本公司独立董事。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在 可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人自2024年7月公司 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗譞，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的企业管理咨询专业领域积 累了丰富的经验，基本情况如下： 1977年出生，上海交通大学工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学工商管理博士，曾 先后供职于中欧国际工商学院、长江商学院，具有丰富的商学院管理经验，在中欧工商管理 学院工作的5年期间负责大客户的管理，参与了诸多500强跨国企业以及中国本土知名企业培 训项目的设计及实施。在长江商学院供职10年期间，作为助理院长分管长江商学院EMBA项目、 高层管理教育项目以及校友事务，分管项目在中国商学院领域内 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘双平，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的公司主业黄酒酿造相关领 域积累了丰富的经验，基本情况如下： 1986年出生,工学博士,中共党员,江南大学教授、博士生导师,江南大学（绍兴）产业 技术研究院副院长，中国酒业协会黄酒分会副秘书长,主要从事发酵工程研究，荣获2017年 度国家技术发明奖二等奖。于2024年7月起任本公司独立董事。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在 可能影响独立性的情况。 （二）参与董事会专门委员会情况 报告期内，本人按时参 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人毛健，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的第九届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责， 积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在黄酒酿造技术与工程专业领域积 累了丰富的经验，基本情况如下： 1970年出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部"万人计划" 领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究 及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应 用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。还担任江苏恒顺醋业股份有限 公司的独立董事，中饮巴比食品股份有限公司的独立董事 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蔡敏，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 报告期内，本人参加了自任职以来的3次审计委员会会议。本人按时参加董事会专门委 员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以 严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 （三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 本人密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执 行内部控制流程；与公司年审会计师事 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-010 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持 续经营能力等不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第六次会议，应到董事 11 人， 实到董事 11 人，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日 常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、吕旦霖、李维萍、 潘旭辉、韩国强对其中第 1、2、3、5、6 项分议案回避表决，关联董事柏宏对该 议案回避表决，其余董事一致通过。2025 年 3 月 26 日召开的第十届监事会第四 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以"3 票同意，0 票反对，0 票弃权" 的表决结果，审议通过了《关于 2024 ...

公司代码：600059 公司简称：古越龙山 √有效 □无效 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二五年三月二十六日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， ...