浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二五年三月二十六日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 27 日 （星期四） 至 04 月 02 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zjy@shaoxingwine.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－014 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 03 日 （星期四） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类 ...

六 古越龙山 - THUILLING C 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 zhejiang gu yue long shan shaoxing wine co.,ltd ESCI 2024年度 日 可持续发展报告 浙江古越配山绍兴酒股份有限公司 |绍|兴|酒| & 越龙 41 关于本报告 组织范围 本报告的披露范围与年报保持一致，覆盖浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司及其附属单位在环境、社会、公司治理（ESG）方 面的工作绩效。 报告编制方法 本报告参照全球报告倡议组织 (GRI) 发布的《可持续发展报告编写标准》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作 (2023年12月修订) 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告 (试行) 》、中国酒业协会 发布的《酒类企业ESG披露指南》以及《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》等国内外标准及指引进行编写。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为提高报告完整性，部分内容时间跨度有所延展。 发布周期 本报告为年度报告,是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的首份ESG报告。 获取方式 本报告以印刷版和 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-012 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有 资金人民币 36,991.00 万元对公司募投项目"黄酒产业园项目（一期）工程 " 追加投资。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131 号），本公司由主 承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）采用代销方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 103,018,248 股， 发行价为每股人民币 9.31 元，共计募集资金 95,909.99 万元， ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年 7 月 12 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十届董事会审计委员会由 独立董事钱张荣、独立董事蔡敏和董事谢鹏 3 名成员组成，由具备专业会计资格的独立董事 钱张荣担任审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 8 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次 会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事会审计委员 | 2024 | | 年 1 | 月 | 会计师事务所选聘文件 | | 会第十七次会议 | 30 | 日 | | | | | 第九届董事会审计委员 | 2024 | | 年 2 | 月 | 1、公司编制的 2023 年度财务会计报表 | | 会第十八次会议 | 26 | 日 | | | 2、公司 2024 年会计师事务所选聘结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用最高不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、短期（不超过 1 年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资 金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控 制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳 健型理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资额度 投资金额不超过人民币 5 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告 3、投资品种 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-009 投资品种为安全性高、流动性好、短期 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等相关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，现 将评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-011 一、为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续 发展能力，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理等 职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》，后续将对该实施细则进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职权 进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。 二、为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名马川先生为第十届董事会非独立董事候选 人（附简历），本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选， 任期与本届董事会成员一致。 公司提名委员会审议情况：召开十届三次会议，以"3 票同意，0 票反对， 0 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人 的议案》。形成书面意见如下： 本次会议对非独立董事候选人任职资格以及选举的程序等进行了详细阐述 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事会战 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23282801 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10072 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东: 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中国注册会计师:陈科举 我们审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"古越 龙山")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年3月26日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10070 号的 【无保留意见】审计报告。 古越龙山公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...