第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期 间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议 议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以 撤换。 宇通客车股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法规 规定，公司制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员(召集人)应当为会计专业 人士；由董事 ...

宇通客车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-061 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 9 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 召开地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政 楼六楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的投 票时 间为 ...

宇通客车股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 根据《公司章程》对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行确认并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间， 董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会 议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 公司下设提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-058 关于修订公司章程的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 6 | | 第一百六十一条 公司股东大会对 | | | 第一百五十七条 公司股东大会 | 利润分配方案作出决议后，或公司董 | | | 对利润分配方案作出决议后，公司 | 事会根据年度股东大会审议通过的 | | | 董事会须在股东大会召开后两个 | 下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 月内完成股利(或股份)的派发事 | | | | 项。 | 体方案后，须在两个月内完成股利 | | | | (或股份)的派发事项。 | | 7 | 政策如下： …… | 第一百六十二条 公司利润分配政 | | | 第一百五十八条 公司利润分配 | 策如下： | | | | …… | | | | (六)在有条件的情况下，经股东大会 | | | | 批准，董事会可实施中期股利分配。 | | | (六)在有条件的情况下，经股东大 | 当公司最近一年审计报告为非无保 | | | 会批准，董事会可实施中期股利分 | 留意见或带与持续经营相关的重大 | | | ...

宇通客车股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）、《公司章程》 及国家有关法律、法规的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其 他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。公司关联 人包括关联法人和关联自然人。控股子公司是指公司持有其百分之五 十以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； (三)由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管 ...

宇通客车股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升可持续发展与社会责任管理能 力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第十条 董事会或战略与可持续发展委员会的日常办事机构以 书面、邮件、电话或其他便捷高效的方式，于 ...

宇通客车股份有限公司 独立董事议事规则 第一条 根据建立现代企业制度的要求及完善法人治理结构的 需要，为明确公司独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董 事运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，根据有关法律法规及《公 司章程》，制定本规则。 第二条 公司董事会设独立董事三名，由自然人担任。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担 任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； (二)具有本规则第四条所要求的独立性； (三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则； (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； (五)确保有足够的时间和精力履行其职责； (六)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (七)法律、行政法规及《公司章程》规定的其他条件。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； (二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

宇通客车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十五日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 审议事项： | | | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | 宇通客车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东 大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请 出席本次会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东 授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 1 月 15 日 9:00-9:20 在本公司行政南楼六楼大会议室办 理签到手续。 五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次 ...

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 宇通客车股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月） 口特定对象调研 口分析师会议 口媒体采访 口业绩说明会 投资者关系活 口新闻发布会 口路演活动 动类别 口现场调研 √电话会议 √其他 2023年第三季度业绩说明会 会议时间 2023年11月 会议地点 河南省郑州市管城回族区宇通路6号 参与单位 华夏基金、中欧基金等 上市公司接待 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、投资者关 人员 系经理等 一、公司董事会秘书在业绩说明会上汇报了公司2023年三季度经营情 况，真体如下： 尊敬的各位股东、投资者，各位网友： 大家上午好！ 欢迎参加宇通客车2023年第三季度业绩说明会，我是宇通客车董秘于 莉，感谢大家对公司的关注和支持，也感谢上海证券交易所、上证路演中心 提供的网络平台支持！ 投资者关系活 2023年前三季度，行业5米及以上客车销量94，875辆，同比增长16.87% 动主要内容 （数据来源：中国客车统计信息网）。受国内旅游客运、海外客车等市场需求 持续恢复，公司各项经营指标实现同比大幅增长。2023年前三季度，公司实 现客车销量 ...

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2023-056 宇通客车股份有限公司 2023 年 11 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司2023年11月份产销数据快报如下： 注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为 准。 特此公告。 宇通客车股份有限公司董事会 二零二三年十二月四日 1 单位：辆 产 品 2023 年 11 月份 去年同期 单月数量 同比变动 本年 累计 去年同期 累计 累计数量 同比变动 生产量 3,342 3,553 -5.94% 32,924 26,021 26.53% 其中：大型 1,874 1,377 36.09% 17,635 9,995 76.44% 中型 1,131 1,493 -24.25% 11,062 10,503 5.32% 轻型 337 683 -50.66% 4,227 5,523 -23.47% 销售量 3,285 3,586 -8.39% 31,809 25,429 25.09% 其中：大型 1,905 1 ...