根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》的规定，在 自主行权期内，上市公司发生权益分派、配股、股票注销、可转债发行等情形， 导致期权行权价格、数量等相关要素发生变化的，应在一定期间内暂停行权。结 合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规 定、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》以及公司 2023 年年度 权益分派等相关工作计划，公司 2022 年股票期权激励计划在公司实施 2023 年年 度权益分派等相关工作期间暂停行权。具体情况如下： 特变电工股份有限公司 一、公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权期间为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日（根据相关规定限制行权期间除外）。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-034 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司 ...

Group 1: Event Announcement - TBEA Co., Ltd. will participate in the "2024 Xinjiang Listed Companies Investor Online Reception Day" [2] - The event is organized by the Xinjiang Listed Companies Association in collaboration with Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The online event will take place on June 14, 2024, from 16:00 to 18:00 [2] Group 2: Participation Details - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - Company executives will discuss the 2023 operational status, performance, corporate governance, development strategy, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The company encourages active participation from investors [2] Group 3: Company Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The board takes legal responsibility for the authenticity, accuracy, and completeness of the content [2]

特变电工股份有限公司 2024 年 5 月 17 日 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-032 特变电工股份有限公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表于永 鑫先生的书面辞职报告。于永鑫先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务， 辞职后不再在公司工作。 根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自公司收到之日起生效，其辞职 不会影响公司相关工作的正常开展。 公司董事会对于永鑫先生在任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-031 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司关 于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 9 日，公司十届三次董事会会议审议通过了《特变电工股份有 限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募 REITs 申 报发行工作的议案》，同意公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 （以下简称"新能源公司"）开展基础设施公募 REITs 的相关工作。具体内容 详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《公司控股公司特变电 工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》 （临 2022-036 号）。 特变电工股份有限公司 三、同意华夏基金为基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司为基 金的基金托管人。 四、华夏基金 ...

新疆天阳律师事务所 二〇二四年五月 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2023年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 09 号 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 09 号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受特变电工股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2023年年 度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 和《特变电工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核 查与验证,现出具法律意见如下: l T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2023年年度股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2023年年度股东大会 (2)本次年度股东大会股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票。 二、出席本 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-030 特变电工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国 际会议中心 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,109,036,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 22.0913 | | （%） | | (四)股东大会主持情况及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证 券法》《上市公司 ...

特变电工股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主 管人员）蒋立志保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 本报告期比上年同期 上年同期 增减变动幅度(%) 项目 本报告期 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,354,269.76 2,627,370.51 2,648,718.45 -11.12 归属于上市公司股东的净利润 199,377.03 472,417.34 473,413.44 -57.89 归属于上市公司股东的扣除非 ...

2024 年 5 月 7 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 新疆·昌吉 特变电工股份有限公司 目 录 | 1、 | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2、 | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 10 | | 3、 | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 16 | | 4、 | 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 22 | | 5、 | | 公司独立董事 | 2023 年度述职报告 25 | | 6、 | 公司 | 2023 | 年年度报告及年度报告摘要 53 | | 7、 | 公司 | 2024 | 年度续聘会计师事务所的议案 54 | | 8、 | | | 公司股东未来分红回报规划（2024 年-2026 年） 56 | | 9、 | | | 修改《特变电工股份有限公司公司章程》的议案 60 | | | 10、公司董事长 | | 2024 年度薪酬的议案 61 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议召开时间：202 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》（第八号 —股权激励计划股票期权自主行权）、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权 的相关规定，结合公司 2024 年第一季度报告的披露计划，现对处于自主行权期 的股票期权进行限制，具体如下： 一、公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权已于 2023 年 12 月 8 日进 入第一个行权期，行权期间为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日（根据相 关规定限制行权期间除外）。 二、本次限制行权期为 2024 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 29 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-026 特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计 划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、公司将按照有关规定及时办理限 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][5]. Core Views - The company reported a revenue of 98.206 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.29%, but the net profit attributable to shareholders decreased by 32.62% to 10.703 billion yuan [3]. - The sales volume of polysilicon increased by 90.16% to 202,900 tons, but the price dropped significantly, leading to pressure on profitability [3]. - The company aims for a revenue target of 100 billion yuan in 2024, with a focus on controlling costs and expanding renewable energy capacity [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 24.55 billion yuan, a decrease of 21.70% year-on-year, and a net profit of 1.326 billion yuan, down 72.52% year-on-year [3]. - The polysilicon price fell from 176,200 yuan per ton at the beginning of 2023 to 58,300 yuan per ton by the end of the year, a decline of 66.91% [3]. - The company's revenue from the new energy sector decreased by 18.39% to 28.052 billion yuan, with a gross margin drop of 25.87 percentage points to 31.95% [3]. Business Segments - The coal segment's sales volume exceeded 74 million tons, leading to a revenue increase of 4.47% to 18.230 billion yuan [3]. - The power transmission and transformation business saw significant growth, with revenues from transformers, cables, and complete engineering projects increasing by 32.39%, 32.56%, and 17.69%, respectively [3]. - The company signed contracts worth 40.45 billion yuan in the domestic market for power transmission and transformation, a year-on-year increase of 30.06% [3]. Future Outlook - The company plans to achieve a polysilicon production target of 280,000 to 300,000 tons in 2024 and aims to expand its renewable energy capacity to 4 to 5 GW by the end of 2024 [3]. - The projected net profit for 2024 is estimated at 8.012 billion yuan, reflecting a decrease of 25.14% compared to 2023 [4].