特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-020 特变电工股份有限公司 十届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十届十次监事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场会 议方式召开了公司十届十次监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人， 会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 公司监事认为：公司 20 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (夏清) 作为特变电工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独立董事, 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定和要求,积极参加相关会议,对公司的生产经营和业务发展 提出了合理的建议,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见;积极发挥 独立董事的独立作用,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益勤勉开展工作。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事,已经向公司提交了《关于 2023年度独立性的自查 报告》。本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影 响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形,符合法律法规规定的独立性 要求。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年度,公司共计召开 27 次董事会和 6 次股东大会。本人参加了公司召 开的全部董事会会议,出席 1 次股东大会。董事会 ...

关于特变电工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：特变电工股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 关于特变电工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位： 万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度 占用累计发 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 初占用资 | 生金额(不 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 含利息) | | | | | | 现大股东及其附 属企业 | / | / | / | 0.00 | 0.00 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 股东未来分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全特变电工股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策的程序 和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》等文件要求，公司制订未来三年（2024年-2026年）股东回报规划。具 体内容如下： 一、公司分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、公司战略目标、 股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平、项目资金需求、偿债能力等因素，细化分红回报 规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、公司分红回报规划制订的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报为前提，应符合相关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，同时兼顾公司的实际经营情 ...

特变电工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-175 | 审计报告 XYZH/2024URAA3B0008 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了特变电工 2 ...

TBEA 持变电工 2023年度 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 跨变电工股份有限公司 powood 00 00 00 00 000 000 000 00000 2023年度社会责任报告 关于本报告 本报告是特变电工股份有限公司（以下简称"公司"或"持变电工"，600089.SH）向社会发布 的第十四份社会责任报告,本报告将系统阐述公司于2023年度在可持续发展及企业社会责任等 方面的策略、政策、措施及成果。 报告编制依据 本报告编制主要参考了GRI《可持续发展报告标准》《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《中国企业社会责任报告编写指南5.0》等对企业社会责任报告的编制要求，结合公司 在履行可持续发展、安全、环保、社会发展的具体情况,根据实质性、利益相关方参与、可持 续发展背景和完整性等原则编制。 报告周期 本报告为年度报告，报告时间涵盖公司2023年1月1日至2023年12月31日的信息和数据。为 增强本报告的对比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。上年度社会责任报告发布时间 为2023年4月25日。 报告范围 报告获取 本报告以中文编 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-022 特变电工股份有限公司 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）信永中和机构信息 1、基本信息 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 注册资本：6,000 万元 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业 ...

特变电工股份有限公司章程 特变电工股份有限公司章程 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司成立后，按照有关规定，对照《公司法》进 行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司经新疆维吾尔自治区体制改革委员会以"新体改(1993)095 号"文批准， 以定向募集方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 6500001000795。 第三条 公司于一九九七年五月二十八日经中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股三千万股，于一 九九七年六月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：特变电工股份有限公司 英文全称：TBEA Co.,Ltd. 第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 邮编：831100 第六条 公司注册资本 ...

特变电工股份有限公司 公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 特变电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《特变电工股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会充分发挥监督审 查作用,恪尽职守的履行了相关职责,现将 2023年度董事会审计委员会履职情 况报告如下: 清楚 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会现由孙卫红、夏清、陈盈如、郭俊香、张宏中 五位董事组成(原委员王涛先生因工作原因于 2023年 4 月 7 日辞去委员职务, 2023年 7 月 18 日,公司董事会补选张宏中先生为审计委员会委员)。其中孙卫 红女士为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成 均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 7 次,全体委员均出席了全 部会议,共计审议议案 19 项,所有议案均未出现反对、弃权情况。会议召开情 | 况如 | | --- | | F . . | | 序号 | 会议 ...