中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-041 中国东方航空股份有限公司 第十届监事会第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 2 次会议， 经监事会主席郭俊秀召集，于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭俊秀、监事邵祖敏、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出 如下决议： 一、审核通过《公司2024年中期财务报告》。 五、审核通过《关于回购并注销公司股份的议案》。 六、审核通过《公司2024年中期报告》。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 1 二、审核通过《关于制定<中国东方航空股份有限公司选聘会计师 ...

关于东航集团财务有限责任公司 2024 年上半年度风险持续评估报告 一、东航集团财务有限责任公司基本情况 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"）是 经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于 1995 年 12 月 6 日由中国东方航空集团有限公司及所属成员 单位共 7 家共同出资组建。后经四次增资及股权变更，现有 注册资金 20 亿元人民币（含 1000 万美元），股东单位 3 家， 其中，中国东方航空集团有限公司出资额 107,500 万元，持 股比例 53.75%；中国东方航空股份有限公司（以下简称"东 航股份"）出资额 50,000 万元，持股比例 25.00%；东航金控 有限责任公司出资额 42,500 万元，持股比例 21.25%。 统一社会信用代码：91310112132246635F 金融许可证机构编码：L0039H231000001 法定代表人：徐春 东航财务的经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单 位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与 收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 1 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理 成员单位票 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-042 中国东方航空股份有限公司 关于吸收合并全资子公司一二三航空有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 30 日召开董事会 2024 年第 4 次例会，会议审议通过了 《关于以吸收合并方式对一二三航空有限公司实施清算注销的议案》，具体内容 如下： 一、本次吸收合并概述 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）吸收合并下属全资子公司 一二三航空有限公司（以下简称"一二三航"）。本次吸收合并完成后，公 司作为吸收合并方将承继一二三航的全部资产、业务、债权债务及其他一切 权利和义务，并存续经营；一二三航作为被吸收合并方将被依法注销登记。 本次吸收合并事项已经公司董事会 2024 年第 4 次例会审议通过，本次吸收 合并事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-044 中国东方航空股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：A 股不低于人民币 2.5 亿元（含），不超过人民币 5 亿元 （不含）；H 股不低于人民币 2.5 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（不含）（最 终依据汇率折算港元）。 ● 回购股份价格：A 股回购价格上限为 4.39 元/股；H 股回购价格上限为 3.04 港元/股（折合人民币约 2.76 元/股），每次回购 H 股价格不得高于回购前 5 个交 易日公司 H 股股票平均收市价的 105%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司 控股股东、实际控制人、董事、监事及 ...

中国东方航空股份有限公司 1 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和 中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务的 执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 内部管理和控制制度； 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国东方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘及解聘，下同）会计师事务 所行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告等 发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，按照公 司其他相关制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计和风 险管理委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提 交董事会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第 4 次例 会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2024 年 8 月 30 日在东航之家召开。 公司董事长王志清，副董事长李养民，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏 仪、郑洪峰出席会议。 公司监事邵祖敏、周华欣，高级管理人员列席会议。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-040 中国东方航空股份有限公司 董事会 2024 年第 4 次例会决议公告 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出 以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年中期财务报告》。 本议案会前已经公司董事会审计和风 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. -证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-039 中国东方航空股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）16:00-17:00 二、业绩说明会召开的时间、地点 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. （一）会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2024 年 8 月 27 日（星期二）至 9 月 2 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-038 中国东方航空股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 （一）吸收合并方： 公司名称：上海吉祥航空股份有限公司 注册资本：221,400.5268 万元人民币 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号 法定代表人：王均金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、吸收合并双方基本情况 （二）被吸收合并方： 公司名称：上海吉道航企业管理有限公司 注册资本：200,000 万元人民币 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号 105 室 法定代表人：徐骏民 统一社会信用代码：91310104MA1FRDWH8K 1 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东上海吉祥航空股 份有限公司（以下简称"吉祥航空"）、上海吉道航企业管理有限公司（以 下简称"吉道航企业管理"）发出的《关于拟吸收合并一致行动人暨内部股 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-037 中国东方航空股份有限公司 2024 年 7 月运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、运营情况 随着我国民航迎来暑运旺季，商务、旅游、学生假期等出行需求叠加，航 空客流明显增加，中国东方航空股份有限公司（以下简称"本公司"）把握暑运 市场机会全力投入旺季生产经营。7月份本公司的客运运力投入（按可用座公里 计）同比上升 17.14%，达到 2019 年年同期的 115.57%；旅客周转量（按客运人 公里计）同比上升 24.25%，达到 2019 年同期的 117.30%；客座率为 83.18%， 同比上升 4.76 个百分点，2019 年 7 月客座率为 81.95%。2024 年 7 月货邮周转量 （按货邮载运吨公里计）同比上升 45.50%，达到 2019 年同期的 131.83%。 韩国、日本、市场运力投入分别恢复至 2019 年 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-036 中国东方航空股份有限公司 2024 年 6 月运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、运营情况 随着我国民航即将迎来暑运旺季，商务、旅游、学生假期等出行需求叠加， 预计航空客流将明显增加，中国东方航空股份有限公司（以下简称"本公司"） 根据暑运市场特点积极布局 7、8 月旺季运力生产。6 月份本公司的客运运力投 入（按可用座公里计）同比上升 16.27%，达到 2019 年年同期的 108.24%；旅 客周转量（按客运人公里计）同比上升 27.73%，达到 2019 年同期的 109.09%； 客座率为 83.44%，同比上升 7.49 个百分点，2019 年 6 月客座率为 82.78%。 2024 年 6 月货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升 44.29%，达到 2019 年同期的 126.01%。 国内市场方面，本公司根据 ...