中国东方航空股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰 在 2024 年期间的履职情况以及签署的相关自查文件等内容， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及主要 股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等上市地法律、法规、规章及上市地证券 交易所监管规定中对独立董事独立性的相关要求。 中国东方航空股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等上市地法律、法规、规章及上市地证券交易所的相关规定， 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-025 中国东方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）出具的 审计报告，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 1 中国东方航空股份有限公司 根据德勤出具的审计报告，2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为人民 币-573.22 亿元，公司实收股本为人民币 222.91 亿元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 2024 年，国内经济运行总体平稳，国内民航客运市场稳步增长。 ...

公司代码：600115 公司简称：中国东航 中国东方航空股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国东方航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2024 年度 履职报告 2024 年，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计和风险管理委员会（以下简称"审计委员 会"）在董事会的领导下，严格遵守《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会 审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》 等规定，勤勉履职，通过定期或不定期召开会议、听取专项 汇报、参加公司调研、参加公司重要会议等多种方式，较好 地完成了各项工作任务，为董事会科学决策提供了有力的支 持和保障。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员均为独立董事，并由会 计专业人士担任召集人。公司第九届董事会审计委员会由孙 铮先生（主席）、蔡洪平先生、董学博先生 3 名独立董事组 成。2024 年 4 月，公司完成了董事会换届选举工作，公司第 十届董事会审计委员会由孙铮先生（主席）、陆雄文先生、 罗群先生 3 名独立董事构成，其中孙铮先生为会计专业人士。 公司审计委员会的人员构成与专业背景等均符合监管规定 的相关要求。 1 二、审计委员会 ...

中国东方航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 . Deloitte. 计师事务所(特殊普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00464 号 中国东方航空股份有限公司董事会: 我们审核了后附的中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")截至 2024 年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与 实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使 用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 东航股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴 ...

1 中国东方航空股份有限公司 2024 年度报告 目 录 否 3 中国东方航空股份有限公司 2024 年度报告 2 中国东方航空股份有限公司 2024 年度报告 第一节 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 管理层讨论与分析 第四节 公司治理 第五节 环境与社会责任 第六节 重要事项 第七节 股份变动及股东情况 第八节 债券相关情况 第九节 备查文件目录 第十节 财务报告 重 要 提 示 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-42.26 亿元，母公司 累计可供分配利润为负。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公 司董事会同意公司 2024 年度不进行现金分红，不实施公积金转增股本。本 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 前瞻性陈述的风险声明 本公司 2024 年度报告涉及国际和国内经济形势、本公司 2025 年度工作计 划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-020 中国东方航空股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期三） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2025 年 3 月 26 日（星期三）至 4 月 1 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式 （ir@ceair.com）向公司提出所关注的问题，邮件标题请注明"600115 业绩说明 会"，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 20 ...