北汽福田汽车股份有限公司 一、本人的基本情况 | 姓名 | | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 2022 年 11 月 15 日， | 专门委员会任职 薪酬与考核委员会主 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李 | 亚 | 经济管理 | 南开大学商 学院副教授 | 宁波斯贝科技股份 有限公司独立董事 | 四次临时股东大会， | 人、审计/内控委员 | | | | | | | 公司召开 2022 年第 | 任委员/会议召集 | | | | | | 兼薪酬与考核委员 | | | | | | | | 会主任 | 本人当选公司第九届 | 会委员、提名/治理 | | | | | | | 董事会独立董事 | 委员会委员 | 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、本人 2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专 门会议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下： | 姓名 | 出席董事会 | | 出席董事 | 出席股东 | | 出席专门委会议情况 | | 发表独立 | | 出席独立董事专门 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 n 门 n Π ■ 门 n 门 门 门 [] П 门 [] 门 ] ] 目 录 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 n = n n Thornton to la 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009320 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田 汽车公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范 运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是福田汽车公司董事会的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 导工作制度，并根据福田汽车实际情况制 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | 工作计划。 | 定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与福田汽车签订保荐协议，明 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 确了双方在持续督导期间的权利义务，并 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 已报上海证券交易所备案。 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职调查等方式开展持续督导工作。 | 保荐机构与福田汽车保持密切的日常沟 通和定期回访，针对持续督导事项进行了 | | | | 尽职调查，并对有关事项进行了现场核 | | | | 查。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 经核查，2023 年持续督导期间未发生须按 | ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—039 北汽福田汽车股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1817号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定股东非公开发行了普通股（A股） 股票1,428,571,428股，发行价为每股人民币2.10元。截至2022年8月26日，本公司共募集资金 300,000.00万元，扣除发行费用658.14万元后，募集资金净额为299,341.86万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（20 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告 2024年1月10日，公司董事会审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公 司的风险评估报告的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、 年度报告同步披露。 北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审 阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对 北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。该公司功能 定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资 金优化配 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-036 北汽福田汽车股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了九届二次 监事会的系列议案。 公司九届二次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司 1 号楼 626 会议室以现场方式召开。 监事会主席蔡恩禹主持了本次会议。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中现场参会监 事 8 名，以视频方式参会董事 1 名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权，通过了下列议案： 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开九届二次 ...

| | | | 编制说明………………………………………………………………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | | 01 公司概况…………………………………………………………………………………………………………………… | 2 | | 一、公司简介——中国品种最全的商用车领导企业……………………………………………………………………… 2 | | | 二、公司治理结构…………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 三、报告期内公司在双碳领域开展的工作………………………………………………………………………………… 3 | | | 四、报告期内公司获得的荣誉称号………………………………………………………………………………………… 5 | | | 02 公司社会责任理念及模型、双碳实施路径………………………………………………………………… | 7 | | 一、公司社会责任理念……………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 二、公司社会责任模型………………………………………… ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田 汽车股份有限公司（简称"福田汽车"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等 有关规定，对福田汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817 号文）核准，福田汽车向控股股东北 京汽车集团有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票 1,428,571,428 股，发行 价为每股人民币 2.10 元。截至 2022 年 8 月 26 日，福田汽车共募集资金 2,999,999,998.80 元，扣除保荐费、承销费、律师、会计师、发行登记等发行费 用 ...

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"或"致同所"） 北汽福田汽车股份有限公司审计/内控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》有关 规定，公司董事会审计/内控委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 ...