北汽福田汽车股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2010 年 1 月制定，2011 年 12 第一次修订，2025 年 8 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息 保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号- -上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（简称"5 号指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及全资、控股子公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人员的范围 第三条 内幕信息的认定标准： 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在 交易活动中的价格有重大影响的、尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的 信 息，包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十； ...

北汽福田汽车股份有限公司 投资者关系管理制度 （2003年11月制定，2007年11月第一次修订，2023年9月第二次修订、2025年8月第三次修订） 一、总则 第一条 为进一步规范和加强北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市 公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —规范运作》《北汽福田汽车股份有限公司章程》及其它相关法律、法规的规定，结合公司的实际情 况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和认同。 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会投资管理委员会议事规则 （2005年6月制定，2010年10月第一次修订，2013年8月第二次修订，2015年6月第三次修订，2019年3月 第四次修订，2019年11 月第五次修订，2023年3月第六次修订，2024年5月第七次修订，2025年8月第八次修订） 二、人员组成 第三条 投资委由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当 的 报酬。 第四条 投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。 一、总 则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治 理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议 事 规则。 第二条 投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，对董 事 会负责。投资委的方案须提交董事会审议决定。 第五条 投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2名，由投资委选举产生，报董事会备案。 第六条 投资委委员必须具 ...

北汽福田汽车股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、 新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密 规定。 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2016 年 12 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露 暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益， 根据《保守国家秘密法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司信息披露管 ...

第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有 效性，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强公司的信息披露管理工作，保护投资者的合法权益，依据《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市 公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，制定本管理制度。 北汽福田汽车股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2007 年 6 月制定，2011 年 7 月第一次修订，2025 年 8 月第二次修订） 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 ...

北汽福田汽车股份有限公司 ②以独立董事实际任职月份按以下方法计算报酬：以股东会批准任职或免职之日起，超过半月的 按一 独立董事费用管理办法 （2002 年 5 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事费用的使用，充分保证独立董事 行使 职权，结合本公司有关财务管理制度，现特制定本管理办法： 一、管理原则 独立董事费用管理原则为：公司承担，预算控制，充分保证，有效使用。 二、独立董事费用范围 律师及其他咨询机构所需费用、培训费等。 三、费用标准 ①以股东会批准的年度报酬数额为标准； 个月计算，不足半月的，不计算报酬； ③每季度支付独立董事报酬一次，采取后付费方式；其中，一季度的费用需经年度股东会批准本 年度 报酬后，与二季度报酬一同发放。 差旅费按公司副总级标准执行，据实报销； 公司副总级差旅费标准：可乘飞机经济仓，乘火车可乘硬卧/二等座，住宿标准根据城市划分，北 京地 区 600 元/日，餐饮费据实报销。（若公司副总经理标准变动，本条款自动相应调整，无需再提交董事 会审 批） 律师及其他咨询机构所需费用、培训费： ①独立董事独立聘请外部审计机构和咨询 ...

Core Points - The document outlines a management approach to prevent the controlling shareholder, actual controller, and other related parties from occupying the company's funds, establishing a long-term mechanism to avoid such behaviors [1][2] - The company is required to implement effective internal control systems to prevent fund occupation and ensure compliance with relevant laws and regulations [2][3] - The responsibilities of various departments and personnel, including the financial planning department, board of directors, and audit department, are clearly defined to monitor and manage fund usage [2][5] Group 1: General Principles - The management approach is based on laws such as the Civil Code, Company Law, and Securities Law, aiming to prevent fund occupation by related parties [1] - Related parties are defined in accordance with the current regulations of the Shanghai Stock Exchange and the company's related transaction management approach [1][3] - The controlling shareholder is defined as a shareholder holding more than 50% of the company's total capital or having significant influence over shareholder meetings [1] Group 2: Internal Control and Responsibilities - The company must establish an internal control system to prevent fund occupation and strictly control external guarantee-related debt risks [2] - The financial planning department is responsible for daily management and monitoring of fund occupation, while the audit department oversees compliance and internal control execution [2][5] - The chairman of the board is designated as the primary responsible person for preventing fund occupation [2] Group 3: Procedures for Fund Occupation Prevention - The company must ensure that any transactions with controlling shareholders and related parties do not involve fund occupation [3][4] - Non-operational fund transfers to related parties are strictly prohibited under various conditions, including the provision of funds without real transaction backgrounds [4] - A reporting system must be established to monitor and report any fund occupation incidents [5] Group 4: Accountability and Penalties - The company will take legal action against controlling shareholders and related parties if they occupy funds or harm the interests of the company and its public shareholders [5][6] - Directors and senior management who assist or condone fund occupation will face disciplinary actions, and the board may propose the dismissal of responsible directors [6][7] - The company has the right to pursue legal responsibility against individuals causing losses to investors due to violations of the management approach [6][7]

General Principles - The purpose of the system is to enhance the quality and transparency of annual report disclosures by the company, ensuring the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of the information disclosed [1][2] - The system is established in accordance with various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, to protect investors' rights [1] Scope of Disclosure - The annual report disclosure includes various documents such as board meeting resolutions, internal control audit reports, and communications with independent auditors [1][2] - Major errors in disclosures can include significant omissions or discrepancies in the reported financial performance compared to forecasts [2][3] Responsibilities - Directors and senior management are responsible for providing accurate and complete information for the annual report and ensuring compliance with disclosure requirements [3][4] - The board secretary coordinates the annual report preparation and is responsible for addressing any identified errors [4][5] Error Correction and Accountability - If significant errors are found in the annual report, they must be reported within two working days, and corrections should be made through a temporary announcement [6][7] - The company can pursue accountability for errors through various measures, including warnings, internal criticism, or economic penalties [8][9] Additional Provisions - The system applies to quarterly and semi-annual reports as well, ensuring consistent accountability across all disclosures [10] - Any unresolved issues or conflicts with national laws will be addressed according to the relevant legal frameworks [10]

北汽福田汽车股份有限公司 股东邀请制度 （2008年11月制定，2025年8月第一次修订） 一、总则 第一条 为了让股东更加深入地了解公司的发展战略及经营状况，更好地发挥股东对公司发展的推 动作用，并积极促进公司与股东之间的沟通交流，做好股东的服务工作，提高公司的治理水平，根据 《公 热心股东/股东代表、证券或基金的汽车行业研究员/投资经理、基金经理、潜在投资者和公司指定信息 披露媒体等，参加公司组织的重大活动。 第三条 本制度的基本原则：出席股东会/重大活动的股东/股东代表或相关人员不能获得比没有出 席的人员更多的尚未披露的信息。 二、邀请的范围 第四条 股东会邀请的范围： 依据中国登记结算公司提供的股东会股权登记日的股东名册在册的前十名机构股东/股东代表、个 人股东。 第五条 公司组织的重大活动邀请的范围： （一）公司董事； （二）依据中国登记结算公司提供的最近一期股东名册在册的前十名机构股东/股东代表、个人股 东； 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司投资者关系管理制度》《公司市值管理制度》及其 他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度主要内容为邀请股东会股权登记日的股东名册在册的前十名机构 ...

北汽福田汽车股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 9 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为、加强对外投资管理， 保障对外投资合规，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《北 汽福田汽车股份有限公司章程》《董事会投资管理委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况， 制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司及公司全资、控股子公司作为出资主体，以一定数量的货 币 资金、股权、实物或无形资产作价出资，进行各种形式的对外投资的行为，具体包括： （一）股权类投资：包括新设全资、控股子公司或参股公司；向包括子公司、参股公司在内的现有企 业增资；与其他单位进行联营、合营；股权收购；认购新发行股份等； （二）处置股权类投资：包括股权转让、股权退出、对现有投资企业减资等； （三）放弃现有投资企业股权的优先购买权或优先认缴出资权等权利； （四）投资股票、基金、债券、期货、衍生品等金融产品； （五）委托理财； （六）法律、法规允许且公司业务发展需要的其他对外投资。 第三条 本制度适用于 ...