证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-085 为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第二十七次会议，同意补选邹惠平先生、刘江宁女士为公司第七届董 事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期与本届董事会一致，自股东会 审议通过之日起生效。 独立董事候选人邹惠平先生、刘江宁女士的任职资格已经上海证券交易所审 核通过。 特此公告。 中国巨石股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、更换独立董事的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事汤云为先生、王玲女士提交的书面辞职 报告，因在公司连续担任独立董事已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的 相关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时汤云为先生一并辞去 董事会审计委员会主任委员及委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 战略与可持续发展（ESG）委员职务，王 ...

中国巨石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人邹惠平，已充分了解并同意由提名人中国巨石股份有限 公司董事会提名为中国巨石股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中国巨石股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董 ...

中国巨石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘江宁，已充分了解并同意由提名人中国巨石股份有限 公司董事会提名为中国巨石股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中国巨石股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

中国巨石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国巨石股份有限公司董事会，现提名刘江宁为中国 巨石股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国巨石股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国 巨石股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-086 中国巨石股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-084 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东会审议，届时独立董事候选人将采取累积投票制进行 选举。 二、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。 1、会议时间：2025 年 12 月 31 日 10:30 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议 于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 9 日 以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决 票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审议，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过 ...

Investment Rating - The report maintains a "Neutral" rating for both the real estate and building materials sectors [1][3] Core Insights - The central economic work conference emphasizes stabilizing the real estate market, with expectations for new policies to be introduced to control supply, reduce inventory, and improve the quality of housing supply [4][25] - In November, first-tier cities saw a significant increase in second-hand housing transactions, reaching 49,033 units, a 20% month-on-month increase, marking a seven-month high [4][25] - The building materials sector is focusing on improving profitability, with a target for green building materials revenue to exceed 300 billion yuan by 2026 [5][47] Summary by Sections Real Estate Sector - The real estate sector is currently in a "bottoming" phase, with expectations for policy support to enhance market stability and recovery [4][25] - The report highlights a shift from high leverage and turnover to a focus on quality, service, and sustainability in the industry [4][25] - Key companies to watch include Poly Developments, Binjiang Group, and China Merchants Shekou, which are expected to perform well in the evolving market landscape [4][25] Building Materials Sector - The building materials sector has seen a slight increase of 0.89% in the last two weeks, outperforming the CSI 300 index [26] - The cement industry is undergoing structural upgrades, with over 83.59 million tons of clinker capacity being eliminated as part of the capacity replacement policy [47] - The report suggests focusing on companies with strong fundamentals and high dividend yields, such as Conch Cement, Taipai Group, and Huaxin Cement [47] Market Trends - The report notes that the overall profitability of the cement industry has significantly improved, with leading companies showing strong cash flow and performance [47] - The glass fiber sector is experiencing a shift in demand from traditional construction materials to high-growth areas such as renewable energy and high-end electronic fibers [5][48] - The report indicates that the market for photovoltaic glass is under pressure due to high inventory levels and weak demand, but long-term growth prospects remain strong [5][42]

股票研究 /[Table_Date] 2025.12.10 电子布：紧缺预期下的"抢单季"躁动 其他非金属矿物制品 [Table_Industry] ——玻璃纤维行业更新 | [姓名table_Authors] | 电话 | 邮箱 | 登记编号 | | --- | --- | --- | --- | | 鲍雁辛(分析师) | 0755-23976830 | baoyanxin@gtht.com | S0880513070005 | | 花健祎(分析师) | 0755-23976858 | huajianyi@gtht.com | S0880521010001 | | 杨冬庭(分析师) | 0755-23976166 | yangdongting@gtht.com | S0880522080004 | [Table_Report] 相关报告 其他非金属矿物制品《石英资源应用高端化，新 材料国产化加速》2024.01.17 本报告导读： 覆铜板龙头集体布局 26 年高端份额的争取，带动近期特种电子布采购框架上修。同 时，传统电子布在织布机转产影响下继续提价的确定性较高。 投资要点： 券 研 究 报 告 行 业 跟 ...

Core Viewpoint - China Jushi Co., Ltd. has successfully issued its 10th phase of technology innovation bonds for the year 2025, raising a total of 400 million RMB, with the funds received on December 8, 2025 [1][2]. Group 1 - The company held its annual shareholders' meeting on April 11, 2025, where it approved the issuance of corporate bonds and non-financial corporate debt financing instruments for 2025 [1]. - The approved financing tools include corporate bonds, short-term financing bills, ultra-short-term financing bills, and medium-term notes, which can be issued in one or multiple tranches based on funding needs and market conditions [1]. - The issuance of the 10th phase of technology innovation bonds has been publicly announced and the relevant documents are available on the China Money website and Shanghai Clearing House website [1].

Group 1 - The company, China Jushi (600176.SH), has issued its 10th phase of technology innovation bonds for the year 2025, with a total issuance amount of 400 million RMB [1] - The funds raised from the bond issuance were received on December 8, 2025 [1] - The bond, named "25 Jushi SCP010 (Tech Innovation Bond)," has a term of 179 days and an issuance interest rate of 1.70% [1]