格力地产股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》相关规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事不少于两名 ...

格力地产股份有限公司 关联交易管理制度 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第一章 总 则 第一条 为规范格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全体股东（特别是 中小投资者）的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》(下简称"《股票上市规则》")《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《章程》的相 关规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九） ...

格力地产股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行各项职责和义务， 积极出席2024年度召开的各项会议，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公 司的经营和发展状况，与公司管理层保持沟通交流，切实维护公司利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外的其他职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有履行独立董事职 责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中始 终保持客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情况。 ...

格力地产股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善格力地产股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构,加强公司内部管理和审计监督，维护公司股东的 合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条 例》《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《章程》和公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部的一种独立、客观的监督和评 价活动，其目的是通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收 支、成本控制、工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效 性，完善公司治理结构，促进公司管理目标的实现。以合理的成 本促进有效的内部控制，防范各种违纪违规行为，从而改善经营 管理，规避经营风险，增加公司价值。 第三条 适用范围 本规定适用于公司及公司各职能部门、分公司和公司投资的 全资子公司、控股公司等。 第四条 内部审计基本原则： （二）重要性原则：审计人员在审计工作中应抓住审计重点 和重要问题，合理安排时间和工作进度； （三）保守秘密原则：审计人员应对审计过程中知 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600185 公司简称：格力地产 格力地产股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 格力地产股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体如下： 1 格力地产股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定，充分利用自身专业知识勤勉尽责地开展工作，认真履行审计监督职 责。现将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先 生3名委员组成，其中由会计专业人士路晓燕女士担任主任委员。审计委员会委员凭 借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督及评估外部审计机构工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 1、《2023 年年度报告》全文及摘要； | | --- | --- | --- | | | | 2、《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | 3、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 ...

| | | 格力地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中主要资产进行了减 值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、债权投 资、存货、长期股权投资、使用权资产、无形资产，计提各项资产减值准备合计 64,293.47 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的 比例为 42.45%，具体情况如下： | 资产名称 | 计提减值准备金额 | 占公司 2024 年度经审计的归 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 属于母公司所有者的净利润 | | | | 绝对值的比例（%） | | 应收账款 ...

| 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | 格力地产股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易之 2024 年度盈利预测 实现情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于重大资产置换暨关联交易之 2024 年 度盈利预测实现情况的议案》，本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第 九次独立董事专门会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，现对公司重大资产 置换暨关联交易（以下简称"本次交易"）置入资产收益法评估部分珠海市免税 企业集团有限公司母公司（以下简称"珠海免税母公司"）以及珠免国际有限公 司（以下简称"珠免国际"）2024 年度业绩承诺的实 ...

| | | 编号：临 2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 格力地产股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的未分配利润为-1,492,529,442.67 元，公司未 弥补亏损金额为 1,492,529,442.67 元，公司实收股本为 1,885,005,795.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分 ...

格力地产股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 珠海免税MALL 首页 分类 珠免国际 购物车 个人中心 10:44 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 113 地址: 中国·珠海市石花西路213号 电话: 0756-8860606 网址: www.greedc.com | 关于本报告 | 01 | 附录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG绩效表 | 113 | 目录 | | 董事会寄语 | 03 | 指标索引 | 117 | | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | 意见反馈 | 119 | | | 走进格力地产 | | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 产业布局 | 09 ...