证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-024 山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,217,875,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5646 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出 ...

北京浩天律师事务所 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则(2022 修订 )》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范 性文件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,北京浩天律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会 会议(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hy ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告（方玉峰） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，2023年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东 南山铝业股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，诚信、勤勉 地履行独立董事的职责。2023年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结 构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事情况 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职； 1 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任 职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不 ...

证券研究报告：有色金属 | 公司点评报告 2024年3月17日 股票投资评级 南山铝业(600219) 买入|首次覆盖 持续发力高端产品，分红+回购注重股东回报 个股表现 ⚫ 事件 公司发布2023年年报，2023年实现营收288.4亿元，同比下降 南山铝业 有色金属 8% 17.5%；归母净利润 34.7 亿元，同比下降 1.2%；扣非后归母净利润 4% 27.1亿元，同比下降29%。 0% -4% ⚫ 点评 -8% 电解铝指标出售收益，2023Q4 归母净利润增长。2023Q4 公司营 -12% -16% 收为 71.54 亿元，同比下降 15.08%，环比下降 0.49%，归母净利润 -20% 13.32亿元，同比增长99.76%，环比增长60.7%，扣非归母净利润6.39 -24% -28% 亿元，同比下降37.61%，环比下降19.8%。2023年公司向贵州华仁转 2023-03 2023-05 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 让 10 万吨电解铝产能指标，向贵州兴仁登高转让 13.6 万吨产能指 资料来源：聚源，中邮证券研究所 标，向贵州省六盘水双元铝业转让 10 ...

2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年三月 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现 场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定： 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议案 | | 1、 | 议案一：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | 2、 | 议案二：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 12 | | 3、 | 议案三：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 14 | | 4、 | 议案四：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 16 ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-022 为满足公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称"BAI"）公司采 购原材料及产成品销售融资需求，公司拟与印度尼西亚曼迪利银行签署《担保合同修改协 议》，为 BAI 公司在曼迪利银行申请额度为 2,000 万美元的担保展期，并将担保额度增加 至 3,500 万美元。本次担保期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同修改 协议》并加盖公章之日起生效，有效期至 2025 年 2 月 25 日。本次担保不存在反担保情形， BAI 公司其他股东不对其提供担保。本次为 BAI 公司增加的担保额度，需报国家外汇管理 局烟台市分局备案。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东南山铝业股份有限公司关于为控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 提供 担保展期并增加担保额度的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-023 1、基本情况 为满足公司控股子公司BAI采购原材料及产成品销售融资需求，公司拟与印 度尼西亚曼迪利银行（以下简称"曼迪利银行"）签署《担保合同修改协议》， 为BAI公司在曼迪利银行申请额度为2,000万美元的担保展期，并将担保额度增加 至3,500万美元。本次担保展期期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担 保合同修改协议》并加盖公章之日起生效，有效期至2025年2月25日。本次担保 不存在反担保情形，BAI公司其他股东不对其提供担保。本次为BAI公司增加的担 保额度，需报国家外汇管理局烟台市分局备案。 2、审议程序 公司于2024年3月11日召开了第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于 为控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia提供担保展期并增加担保额度的议 案》，该议案无需股东大会审议。 1 山东南山铝业股份有限公司关于 为控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 提供担保展期并增加担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-021 【回复说明】： 一、结合标的公司的主营业务、经营模式、主要竞争力、与公司业务的协 1 同性等，详细说明本次收购关联方少数股权的必要性及合理性，是否有利于提 高上市公司质量 山东南山铝业股份有限公司 关于上海证券交易所对公司现金收购控股股东 资产相关事项的监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月3日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于山东南山铝业股份有限公司 现金收购控股股东资产相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0173号）（以 下简称"监管工作函"）。公司及相关各方就《监管工作函》中所涉及事项逐项进 行了认真的核查、分析和研究，并对《监管工作函》中的有关问题向上海证券交 易所上市公司管理一部进行了回复，现将回复内容披露如下： 经审阅你公司提交的《关于收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司 股权暨关联交易公告》，现有如下问题需要你公司作进 ...

Investment Rating - The report assigns an "Overweight" rating to the company [1] Core Views - In 2023, the company achieved revenue of 28.844 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.47%, and net profit attributable to the parent company of 3.474 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.18% [5] - The company plans to repurchase and cancel shares with no less than 300 million yuan of its own funds annually from 2024 to 2026, and the dividend payout ratio for 2023 is planned to be no less than 40% of the distributable net profit attributable to the parent company [5] - The company continues to optimize its industrial layout, focusing on high-value-added products such as automotive plates, aviation plates, and power battery foils, with high-end products accounting for 14% of total aluminum product sales and 30% of total aluminum product gross profit [5] - The company is expected to achieve revenues of 37.628 billion yuan, 41.898 billion yuan, and 43.350 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits attributable to the parent company of 3.877 billion yuan, 4.068 billion yuan, and 4.467 billion yuan, corresponding to EPS of 0.33 yuan, 0.35 yuan, and 0.38 yuan [5] Financial Data - The latest closing price is 3.15 yuan, with a P/E ratio of 10.62 and a P/B ratio of 0.76 [3] - The total market capitalization is 36.882 billion yuan, with a total share capital of 11.709 billion shares [3] - Revenue for 2023 was 28.844 billion yuan, with a year-on-year decrease of 17.47%, and net profit attributable to the parent company was 3.474 billion yuan, with a year-on-year decrease of 1.18% [4] - Revenue is expected to grow by 30.46% in 2024, 11.35% in 2025, and 3.47% in 2026, with net profit attributable to the parent company expected to grow by 11.61%, 4.92%, and 9.79% respectively [4] Industry and Company Strategy - The company is deepening its presence in the aluminum industry chain, optimizing its industrial layout, and accelerating the construction of electrolytic aluminum capacity in Indonesia [5] - The company plans to build a 200,000-ton automotive plate production capacity, which will further consolidate its leading position in the domestic automotive plate industry and increase the proportion of high-value-added products such as aviation plates and automotive plates [5] - The company is also planning a 1.1 million-ton recycled aluminum project, with part of the 100,000-ton recycled aluminum project already in trial production, aiming to create a complete closed-loop of "alumina-electrolytic aluminum-high-end manufacturing-recycled aluminum" [5] Financial Ratios - The gross profit margin for 2023 was 20.34%, expected to increase to 20.60% in 2024, 21.20% in 2025, and 21.95% in 2026 [6] - The net profit margin for 2023 was 12.04%, expected to be 10.30% in 2024, 9.71% in 2025, and 10.30% in 2026 [6] - The ROE for 2023 was 7.41%, expected to be 6.87% in 2024, 6.79% in 2025, and 7.01% in 2026 [6] - The asset-liability ratio for 2023 was 21.49%, expected to decrease to 20.41% in 2024, 13.25% in 2025, and 11.98% in 2026 [6]

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 03 月 03 日 南 山铝业(600219.SH) 证券研究报告 高端产品占比提升，高分红改善股东回 铝 投资评级 买入-A 报 维持评级 6个月目标价 4.5元 事件： 股价 (2024-03-01) 3.12元 公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 288.44 亿元，同 比-17.47%；归母净利润 34.74 亿元，同比-1.18%；扣非归母净利润 交易数据 27.15 亿元，同比-29.03%。其中 2023年四季度归母净利润亿元 13.32 总市值(百万元) 36,530.68 亿元，同比+99.76%，环比+60.7%，扣非归母净利润 6.39 亿元，同比 流通市值(百万元) 36,530.68 -37.61%，环比-19.8%。 总股本(百万股) 11,708.55 高端产品占比提升及印尼氧化铝放量对冲铝价及产量下滑，电 流通股本(百万股) 11,708.55 解铝指标出售冲高 Q4非经常性损益。 12个月价格区间 2.75/3.68元 ✔2023 年公司以公开方式转让合计 33.6万吨电解铝产 ...