证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-016 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十次会议以 电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召 开。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由 董事局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案已经董事局审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-023 圆通速递股份有限公司 关于选举董事及聘任副总裁的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，进一步 提升管理组织活力，打造年轻化、专业化、多元化的核心管理团队，于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的 议案》《关于聘任副总裁的议案》，提名葛程捷先生担任公司董事，并同意聘任童 志文先生为公司副总裁，具体内容公告如下： 一、选举董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局推 荐，董事局提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事局提名 葛程捷先生担任公司董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十 一届董事局任期届满之日止。 葛程捷先生简历如下： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名， 董事局提名委员会审核通过，董事局拟聘任童志文先生为公司副总裁，任期 ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 圆通速递股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开第十一届董事局第三 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘请立信为 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公 司独立董事就前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计范围、时间安排、项目组人员构成、重点关注领域和审计方案、关键审计 事项、针对舞弊的考虑等与公司管理层和治理层进行了沟通，及时反馈重大会 计审计事项的进展情况，并实施完善的项目质量复核程序。立信项目组成员具 圆通速递股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市 ...

圆通速递股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-021 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于生产经营需要，为有效防范外汇市场风险，增强财务稳健性，圆通速递 股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用累计不超过 8,000 万美元（或等值外 币）自有资金开展外汇套期保值业务，前述交易额度可由公司及全资子公司、控 股子公司共同使用，额度有效期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。 具体内容公告如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 近年来公司持续推进国际化发展战略，国际业务稳步发展，日常经营过程中 涉及以外币结算，鉴于目前国际经济形势复杂多变，外汇市场不确定性仍然存在， 为有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值金额不超过 8,000 万美元（或等值 外币）。业务开展过程中，公司将根据规定缴纳相应保 ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023年，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事局在全体股东的大力支持 下，在管理层及各级员工的共同努力下，按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职权，强化合规管控，健全内部控制，不 断规范公司法人治理结构，推动公司健康、稳定、可持续发展。同时，围绕公司发展战略 目标，董事局较好地完成了各项经营目标与任务，公司业务发展稳健向好。现将公司董 事局2023年度工作报告如下： 一、2023 年度董事局履职情况 2023年，公司董事局遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠 实履行董事局职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。具体情 况如下： （一）董事局会议召开及决议情况 报告期内，公司共召开7次董事局会议，审议通过31项议案。董事均按照《公司章程》 和《董事局议事规则》等规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续 发展的角度出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事局的各 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-022 圆通速递股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1 年。具体内容公告如 下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-025 圆通速递股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定以及公司《董 事局审计委员会工作规则》的有关规定，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事局审计委员会规范运作， 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事局第九次会议，对第十一届董事局审计委员会 成员进行了调整，董事兼总裁潘水苗先生不再担任董事局审计委员会委员，由董事局主席 喻会蛟先生担任董事局审计委员会委员，任期自董事局会议审议通过之日起至第十一届董 事局任期届满之日止。 调整前后第十一届董事局审计委员会成员情况如下： 调整前：董静女士（主任委员）、潘水苗先生、黄亚钧先生。 调整后：董静女士（主任委员）、喻会蛟先生、黄亚钧先生。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： ...

一、日常关联交易审议程序 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-019 圆通速递股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 2023 年 | 2023 年实际 | 占同类业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | 发生金额 | 的比例（%） | | 向关联方 | | | | | | | 蛟龙集团及其下属公司 其中：杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 21,153.00 18,000.00 | 20,941.70 18,125.00 | 0.43 0.38 | | | 阿里巴巴集团下属公司 | 249.79 | 220.60 | 0.00 | | 采购商品 | 杭州桐源酒业有限公司 | - | 6.97 | 0.00 | | | 杭州芭 ...