广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度要求，认真履行监事会的监督及 其他各项职能，列席了报告期内的所有股东会和董事会会议，认真听取了公司在 生产经营、财务运作等方面的情况，对公司定期报告进行审核，对公司经营管理、 董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、2024 年度公司监事会工作情况 （一）监事会机构设置情况 公司监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人，监事 4 人，其中职工监事 2 人。 （二）监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，全体监事认真审议通过了 17 项议案， 对所有议案均无异议。具体如下： 2024 年，监事列席了公司所有董事会、股东会，对公司的决策程序、内部 2 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九届监事会第 | | 1.《关于广西华 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 按照《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将公 司 2024 年度董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员为：独立董事蓝文永先生、 黎鹏先生、陈珲先生及时任董事长蔡勇先生四名委员组成。董事会审计委员会 中独立董事占比超过 1/2，且主任委员由具备会计专业教授职称的独立董事蓝 文永先生担任，全部委员具备履行审计委员会工作职责的专业性和相关经验， 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 7 次会议，审议 通过议案 18 项，全体委员均出席了会议，会议的召集、召开和表决以及决议记 录均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》的要求规范运作。会议召开内容如下： （二 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以 及全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会的各项决 策，认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"的作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，保障 了公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度整体经营完成情况 报告期内，公司紧紧围绕发展战略和经营目标，完整准确全面贯彻新发展理 念，通过"把握市场增利、产量增量增利、成本管控增利、优化效能增利、提升 管理增利"等五个维度增利创效，各项生产经营业绩亮眼，"三年行动"首战告 捷，高质量发展实现重要突破，经营指标创历史佳绩。报告期内，公司获评广西 第二批链主型龙头企业、2024 广西制造业企业 100 强、获批上期所"强源助企" 产融服务基地，通过 2022—2023 年度负责任矿产倡议 RMAP 审核，获批第十批广 西博士后创新实践基地单位、入选中国 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2024 年，公司第九届董事会第十次会议（临时）及 2024 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公 司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 73 万元。 二、执业记录 1 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 项目合伙人：郭益浩，1994 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司 审计，2020 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金 属股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2024 年度主要经营数据披露如下： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2024 年 1-12 月 2024 年 营业收入（元） | 1-12 月 营业成本（元） | 毛利 率（%） | 营业收入 比上年同 | 营业成本 比上年同 | 毛利率比上 年同期增减 | | | | | | 期增减（%） | 期增减（%） | （%） | | 有色金属采 选业 | 4,374,892,456.20 | 2,573,397,748.68 | 41.18 | 46.60 | 41.46 | 增加 2.14 个 百分点 | | 有色金属深 加工业 | 114,191,782.74 | 80,422,68 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度计提资产减值准备的影响：减少利润总额 48,607,647.83 元。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 报告期末固定资产账面余额 2,778,768,010.92 元，按公司会计政策应计提 固定资产减值准备 36,403,284.26 元，期初固定资产账面余额 2,552,444,854.88 元，固定资产减值准备期初余额 8,377,155.82 元，本期计提 28,026,128.44 元。 （五）存货资产跌价准备 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等要求，结合公司相关管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内各 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广西 华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕 149 号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称"本次发行"）共计 人民币普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资金 599,999,987.13 元，扣除发行费用后募集资金净额为 592,993,071.51 元【实际汇入金额为 593,207,534.44 元，其中包含尚未扣除的登记费（不含增值税）、验资费（不 含增值税）、印花税等税费】，2023 年 4 月 13 日汇入公司开立在中国农业银 行股份有限公司南宁南湖支行账号为 2001210 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-027 | 锌精矿 | 81,344,453.31 | 41,376,003.26 | 49.13 | 25.62 | 5.83 | 增加 9.51 个 百分点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他矿产及 相关产品 | 113,253,122.66 | 72,938,555.63 | 35.60 | 22.67 | 14.62 | 增加 4.52 个 百分点 | | 有色金属深 加工产品 | 41,183,347.11 | 29,014,625.98 | 29.55 | 25.22 | 36.94 | 减少 6.03 个 百分点 | | 监理及相关 业务 | 24,635,795.43 | 19,606,971.77 | 20.41 | -31.27 | -16.55 | 减少 14.04 个百分点 | | | | 主营业务分地区情况 | | | | | | 分地区 | 2025 年 1-3 月 营业收入 | 2025 年 1-3 月 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入 比上 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-023 公司 2024 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年财务状况和经营成果报告如下： 一、主要财务指标及变动情况 （一）财务状况主要指标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第一部分 2024 年度财务决算 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。 2024 年主要财务指标：营业收入 463,093.76 万元，同比增加 44.68%（追溯 后）；归属于上市公司股东的净利润 65,774.02 万元，同比增长 87.72%（追 溯后）。 结合 2024 年度实际经营成果及财务状况，公司对 2025 年宏观经济形势、行 业发展趋势等进行综合考虑，编制 2025 年度财务预算。本预算为公司内部 管理控制考核指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测，也不代表公司对投 ...

以勤劳和智慧 使有限资源可持续服务于社会 华锡微视界公众号 0771-4821-093 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层 股票 600301 CONTENTS 目录 走进华锡有色 03 05 07 | 关于本报告 | 03 | | 华锡深耕可持续， | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 01 | 合规治理筑根基 | | | | | 可持续发展治理 | | 走进华锡有色 | 07 | | 党建领航发展 | | | | | 优化公司治理 | | | | | 筑牢风控防线 | | | | | 加强投关管控 | | | | | 恪守商业道德 | | 19 | 03 | 优化供应强根基， 创新研发赢客户 | 85 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | | 创新驱动研发 | 87 | | 27 | | 共筑责任之链 | 96 | | 37 | | 精研产品品质 | | | 41 44 | | 提升客户服务 严守信息防线 | | 附录 指标索引 反馈意见表 137 137 144 02 开启生态新征程， 绘就华锡绿版 ...