证 报 研 券 告 公 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 320 million and 380 million yuan, an increase of 171.60 million to 231.60 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 115.64% to 156.07%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 300 million and 350 million yuan, an increase of 139.32 million to 189.32 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 86.70% to 117.82%[4] Performance Drivers - The significant increase in performance is attributed to the rise in non-ferrous metal market prices, optimized production organization, and improved metal output during the reporting period[9] - The company has implemented refined management to achieve cost reduction and efficiency improvement, leading to stable growth in various economic indicators[9] Acquisition and Consolidation - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangxi Fozu Mining Co., which has been included in the consolidated financial statements, enhancing the company's operational scale and profitability[4] Historical Financial Data - The total profit for the first half of 2023 was 322.78 million yuan (statutory disclosure) and 347.41 million yuan (retrospective adjustment), with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 148.40 million yuan (statutory disclosure) and 171.35 million yuan (retrospective adjustment)[7] - The company achieved a net profit of 160.68 million yuan after deducting non-recurring gains and losses in the first half of 2023[8] - The expected earnings per share for the first half of 2023 were 0.31 yuan (statutory disclosure) and 0.35 yuan (retrospective adjustment)[8] Risk Disclosure - The company emphasizes that the performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and investors should be aware of investment risks[10] - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[10]

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 2 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，胡明振先生的辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理兼总工程师胡明振先生的辞职信。胡明振先生因工作变动辞去 公司第九届董事会董事、副总经理兼总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职 务。截至本公告披露日，胡明振先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 胡明振先生在担任公司董事、副总经理兼总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽 责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-048 2024 年 6 月 29 日 1 二、进展情况 根据《广西华锡有色金属股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司之资产 购买协议》，本次交易的交割条件已全部满足，2024 年 6 月 28 日，佛子公司已 完成相关工商变更、登记手续，并取得了梧州市行政审批局颁发的《营业执照》。 至此，公司持有佛子公司 100%股权，佛子公司成为公司全资子公司，根据《企 业会计准则》的相关规定，纳入公司合并财务报表范围。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第十次会议（临时），于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于广西 华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》，同意公司以现金方式收购 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-2 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-047 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,172,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0593 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 A 座 9 楼 2 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-046 广西华锡有色金属股份有限公司 关于广西证监局对公司及相关责任人出具 警示函措施的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"华锡有色"或"公司"）于 2024 年 5 月 24 日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称：广西证 监局）下发的《关于对广西华锡有色金属股份有限公司及有关责任人出具警示函 措施的决定》（〔2024〕7 号，以下简称"《警示函》"），并要求公司对《警 示函》指出的问题进行整改。具体详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于收到广 西证监局警示函的公告》（编号：2024-036）。 收到《警示函》之后，公司高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人 员及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《警示函》中涉及的 问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性 ...

特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 1 2024 年 6 月 22 日 2 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 7 日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第十次会议（临时）审议通过 了《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，具体详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所 网站披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公 司 100%股权暨关联交易的公告》（编号：2024-040）。 公司于 2024 年 6 月 20 日收到了广西北部湾国际港务集团有限公司出具的 《国有资产评估项目备案表》（备案编号：GWBA2024008），对中联资产评估集 团有限公司出具的《广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集团股份有 限公司持有的广西佛子矿业有限公司 100%股权项目 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 ¨路演活动 活动类别 þ现场参观 ¨其他（请文字说明其他活动内容） 形式 þ现场 ¨网上 ¨电话会议 西南证券：黄腾飞 参与单位名称 中信建投：邵三才 及人员姓名 景林资产：卢风顺 长城基金：林皓、任柯宇 时间 2024年6月18日 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 - | | 1 - | | --- | --- | --- | | 议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交 | | | | 易的议案 - | | 3 - | | 议案二：关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 - | 22 - | | 议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 - | 35 - | 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间 ...