广西华锡有色金属股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1为进一步建立健全广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理及考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西华锡有色金属股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并为明确薪酬与考核委员会的职责，提高工作效率，确保科学决策，制定本实 施细则。 1.2本实施细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 4 薪酬与考核委员会组织机构 4.1薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 4.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 资金管理制度 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为加强对资金的集中管理与监控，提高资金使用效率，规范资金审批制度， 有效防范资金风险，依据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于公司及所属企业。 2 引用 《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《广西华锡有色金属股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司相关文 | | | 件由公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务单元 | | 资金管理 | 资金管理是通过编制下达资金计划，运用资金调度手段，对资 | | | 金总量及结构进行主动调节和量化控制，保证资金支付和收支计划 | | | 的顺利实施，减少不合理资金占用、提高资金使用效益，监测计划 | | | 期内资金总量平衡及结构调整状况，指导公司的资金管理活动。 | 4 职责 4.1财务管理部主要履行下列职责： 4.1.1负责资金 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1 目的：为正确履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项管理，特 制定本办法。 1.2 适用范围：本办法适用于公司及所属企业的对外捐赠管理。 2 引用 《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司 相关文件由公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务 | | | 单元。 | | 对外捐赠 | 是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合 | | | 法的受赠人的行为。 | 4 职责 4.1 财务管理部职责 4.1.1 负责编制年度捐赠预算，建立捐赠管理台账； 4.1.2 负责审核捐赠方案相关内容，捐赠事项账务处理，款项支付及税务申报； 4.1.3 负责汇总捐赠情况，报公司党委会及董事会、股东大会审议。 4.2 各业务部门职责 4.2.1 负责拟定捐赠方案，明确捐赠单位、受赠对象、捐赠标的等 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至 | 上年同期 | | 年初至 年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 报告期 | | | | | | | | | | 末比上 | | | | | | 增减变 | 报告期 | | | | | | | | | | | | | 增减变 | | | | | | 动幅度 | 末 | | | 动幅度 | | | | | | (%) | | | | | | | | | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 689 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600301 公司简称：华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年半年度报告 二○二三年八月 1 / 195 2023 年半年度报告 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 3 / 195 | 第一节 | 释义 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 第四节 | 公司治理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600301 证券简称：南化股份 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人李晓晨及会计机构负责人（会计主管人员）李晓晨保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 南宁化工股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 596,230,114.42 | 65,787,398.60 | 735,685,873.91 | -18.96 | | 归 ...

三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人李晓晨及会计机构负责人（会计主管人员）李晓晨 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2022 年年度报告 公司代码：600301 公司简称：南化股份 南宁化工股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 156 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司对报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"六、（四）可能面对的风险"中详细 描述了公司可能面对的风险，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 156 一、 本公 ...

1 证券代码：600301 证券简称：南化股份 南宁化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600301 证券简称：南化股份 南宁化工股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------- ...

公司代码：600301 公司简称：南化股份 2022 年半年度报告 南宁化工股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 127 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人李晓晨及会计机构负责人（会计主管人员）李晓晨 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司对报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...