股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-037 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏恒顺醋 业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事毛健先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）及 2024 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票 权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事毛健作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2024 年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投 票权而制作并签署本公告。 （一）征集人基本情况 毛健先生：男， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等规定，对恒顺醋业本次差异化权益分派事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。根据本次股东大会决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股 数为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 2021 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-031 江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-030 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度、2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议召开时间： 2024 年 06 月 21 日（星期五）下午 1 ...

信息披露 本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司 持股情况。 使用本研究报告的风险提示及法律声明 兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。 本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客 户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并 自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘 要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到 获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中 的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方 面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-028 江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏恒顺醋业股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十二日 第九届监事会第一次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为公司股东大会审议 通过监事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体监事，全体监事 一致同意立即召开本次监事会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：现场出 席的监事 2 人，以通讯表决方式出席的监事 1 人），与会监事推举监事陈月娥主持会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举陈月娥女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第九届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理制 度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的绩效考核标准并进行考核；负责研究、制定公司董事及高级管理 人员的薪酬政策，向董事会提供董事及高级管理人员的薪酬建议方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-027 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为公司股东大会审 议通过董事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体董事，全体 董事一致同意立即召开本次董事会。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：现 场出席的董事 7 人，以通讯表决方式出席的董事 2 人），公司党委委员、监事和董秘等 列席了本次会议。与会董事推举董事杭祝鸿先生主持会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 董事会同意选举杭祝鸿先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任公司经理层 及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开公司职工代表大会，选举林田中先生、李建国先生分别为公司新一届董事会职 工代表董事、新一届监事会职工代表监事。2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事 的议案》《关于选举监事的议案》。经上述会议选举产生的 9 名董事和 3 名监事 将分别组成公司第九届董事会和第九届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大 会审议通过起三年。 2024 年 5 月 20 日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次 会议，选举产生了公司第九届董事会董事长和副董事长、董事会下属各专门委员 会委员、第九届监事会主席，并聘任了公司经理层及相关人员。现将相关情况公 告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：杭祝鸿 股票代码：600 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，提高公司治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》及其他有关法规 的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部审 计工作及内部控制的监督、评估，财务报告的审阅及协调管理层、内外部审计机 构的沟通等。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占 3 名，且至少 1 名是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...