江苏恒顺醋业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，提高公司治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》及其他有关法规 的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部审 计工作及内部控制的监督、评估，财务报告的审阅及协调管理层、内外部审计机 构的沟通等。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占 3 名，且至少 1 名是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司设董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序、人选的遴选、人选的审核等提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成,其中独立董事占 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）壹名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会可以配备 1 名委员会秘书，负责提名委员会会议的通知、记录、文档 整理与归档工作。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-026 江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,962,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.9782 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账 户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,102,933,808 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1.本次年度股东大会的召集 恒顺醋业年度股东大会 法律意见书 江 ...

章 程 （2024年5月修订） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工民主、劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计、审计与违规经营投资责任追究 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 违规经营投资责任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

第一条 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地独立履行职责。 第五条 公司董事 ...

| --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2023A 营业总收入 21.06 亿元（同比 -1.52% ）；归母净利润 8689.94 万元（同比 -37.03% ）， | | | 扣非净利润 7651.1 万元（同比 -37.49% ）。公司 2023Q4 营业总收入 4.69 亿元（同比 +2.44% ）； | | | 归母净利润 万元（同比 ），扣非净利润 万元（同比 ）。公 | | | -5132.42 -212.02% -5510.02 -221.28% | | | 2024Q1 营业总收入 4.60 亿元（同比 -24.89% ）；归母净利润 5521.61 万元（同比 -24.23% ）， | | | 扣非净利润 4541.33 万元（同比 -35.71% ）。 | | SAC：S0490517070 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 04 月 30 日 证券研究报告•2023 年报及 2024 一季报点评 持有 （维持） 当前价：8.20 元 恒顺醋业（600305）食品饮料 目标价：——元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023 年年报及 2024 年一季报，23 年实现营收 21.1 亿元，同 比-1.5%；实现归母净利润 0.87 亿元，同比-37%；其中 23Q4 实现营收 4.7 亿 元，同比+2.4%，归母净利润为-0.51亿元，去年同期为-0.16亿元；同时，公司 拟每 10股分配现金 0.07元（含税）。24Q1公司实现营收 4.6亿元，同比-24.9%； 实现归母净利润 0.55 亿元，同比-24.2%。 盈利预测与投资建议。预计 2024-2026 年 EPS 分别为 0.16元、0.17元、0.19 元，对应动态 PE 分别为52、47 倍、43 倍，维持"持有"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|------- ...

证 券 研 报 公 司 究 设，增强渠道竞争力。分区域看，2024Q1 公司华东/华南/华 中/西部/华北区域营收分别为 2.04/0.82/0.75/0.55/0.24 亿 元，分别同比-32%/-22%/-25%/+4%/-43%，公司梳理优化出全 国性重点产品 11 个、区域性重点产品 51 个，根据营销战区 匹配产品政策资源，建立产品推广落地考核指标，品牌地位 有望持续夯实。 研 2024 年 05 月 03 日 公司有序推进营销改革，坚持醋酒酱战略，着力大单品打 造，随着产品/渠道端短板不断补齐，我们看好公司长期的超 额收益，根据年报与一季报，预计 2024-2026 年 EPS 分别为 0.13/0.17/0.20 元，当前股价对应 PE 分别为 63/48/41 倍， 维持"买入"投资评级。 ▌ 风险提示 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------|-------|-------|-------| | 预测指标 | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | ...

券 研 司 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...