证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-009 上海家化联合股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务 的发展，公司资金使用安排合理。 （二）投资金额 董事会批准公司 2024 年拟进行总额不超过 25 亿元人民币的投资理财项目， 即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 25 亿。 （三）资金来源 公司自有资金。 （四）投资方式 本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会 没有做出新的批准额度之前，2025 年度的投资额度暂按 2024 年度的批准额度执 行，执行时间自 2025 年 1 月 1 日起至董事会召开日止。 资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。 受托方：国内大型商业银行及其他金融机构 产品类型：银行理财产品、其他金融机构理财产品 产品期限： ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-006 上海家化联合股份有限公司 关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 及其附属企业日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元人民币 关联交易类别 关联人 上年（前 次）预计 金额 上年（前 次）实际 发生金额 预计金额与 实际发生金 额差异较大 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属 于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联 人形成较大的依赖 | | | | | 的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售商品 | 中国平安人寿股份有限公司 深圳万里通网络信息技术有限公司 | 15,000 7,000 | 13,538 | | | | | | 4,142 | | | 及提供劳务 | 其他 | 8,000 | 2 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-011 上海家化股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》 的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能 发生减值迹象的资产计提了减值准备。 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号 资产减值》及公司会计政策， 公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌 价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为 35,072,772.50 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本事项已经公司八届十五次董事会审议通过，具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 28,924,82 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-005 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.23 元； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 968,400 股，不参与本次利 润分配； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年半年度利润分配条件及上限：2024 年半年度利润分配条件： 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；现金分红金 额上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。 一、利润分配方案内容 1、2023 年度利润分配方案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计， ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2024-001 上海家化联合股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 关于获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司获得高新技术企业认定，证书编号为GR202331002960；发证 时间为2023年11月15日；有效期为三年。这是本公司继2008年、2011年、2014 年、2017年、2020年获得高新技术企业认定后，再次获得高新技术企业的认定。 根据有关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2023 年）， 公司所得税率按 15%的比例征收。此次获得高新技术企业认定资格后，本公司从 2023 年开始继续按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 ...

上海家化联合股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-039 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十四次董事会于 2023 年 12 月 28 日以现场及 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的 公告》（临 2023-040）。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事及审计与风险管理委员会年报工作制度 上海家化联合股份有限公司 独立董事及审计与风险管理委员会年报工作制度 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计与风险管理委员会的作用，根据中 国证监会的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事及审计与风险管理委员会应在公司年报编制和披露过 程中切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事及审计 与风险管理委员会汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事及审计与风险管理委员会应对公司拟聘的会计事务所 是否符合《中华人民共和国证券法》的规定，以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事及 审计与风险管理委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料，包括公司 编制的财务会计报表。 审计与风险管理委员会审阅公司编制的财务会计报表，并就审核的情况形成 书面意见并提交年审注册会计师。 第六条 审计与风 ...

上海家化联合股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 首席执行官、总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名或以上董事组成，其中至少有一名 独立董事。委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任 委员由公司董事长担任。 上海家化联合股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （八届十四次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求，提 升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 第五条 ...

上海家化联合股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （八届十四次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分 发挥董事会的职能作用，加强审计和风险管理工作，确保董事会对管理层的有效 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海家化联合股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审 计与风险管理委员会（以下简称"审计与风险管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计与风险管理委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计与风险管 理委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告， 指导、监督和评价公司风险管理工作。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员从不在公司担任高级管理人 ...