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华发股份:珠海华发实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
2024-01-08 13:24
珠海华发实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度的适用范围为:本公司、子公司(包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表范围的子公司)。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事局负责,董事局秘书组织实 施。当董事局秘书不能履行职责时,由证券事务代表代行董事局秘书的职责。董 事局对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。 第四条 董事局秘书处为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 尚未公开是指公司尚未在中国证监会、证券交易所指定上市公司信 息披露媒体或网站上正式公开披露。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平性,以保 护广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 ...
华发股份:珠海华发实业股份有限公司监事会议事规则
2024-01-08 13:24
珠海华发实业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了充分发挥监事会作用,促进公司健康稳定发展,根据国家有 关法律法规和《珠海华发实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,制定本规则。 第一章 监事会的组成 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事长一名。监事长 不能履行职权时,由监事长指定一名监事代行其职权。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权: (一)对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司的财务; (三)对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规 或者章程的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会 决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求 其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; (五)提议召开临时股东大会,在董事局不履行《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 会; (六)向股东大会提出提案; (七)列席董事局会议; (八)依照《公司法》的规定,对董事、高级 ...
华发股份:华发股份关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告
2024-01-08 13:24
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2024-003 1 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召开 了第十届董事局第三十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事局议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事局下设机构工作细则>的议案》《关 于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》,以及于同日召开了第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下: 一、《公司章程》的修订情况 因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 9,000 股, 及公司向特定对象发行股票 635,000, ...
华发股份:珠海华发实业股份有限公司章程(2024年1月修订)
2024-01-08 13:24
珠海华发实业股份有限公司章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事局 22 | | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 独立董事 | 26 | | | | 第三节 董事局 31 | | | 第四节 董事局秘书 | 37 | | 第六章 | | 公司党委 38 | | 第七章 | 总 | 裁 41 | | 第八章 | | 监事会 42 | | | | 第一节 监事 42 | | | | 第二节 监事会 43 ...
华发股份:珠海华发实业股份有限公司股东大会议事规则
2024-01-08 13:24
珠海华发实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")股东大 会及其参与者的行为,保证股东大会依法行使职权,促进公司健康稳定发展,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》和《珠海 华发实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参与者应当遵守本规则的规定。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 酬事项; (三)审议批准董事局的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 ...
华发股份:珠海华发实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2024-01-08 13:24
珠海华发实业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司(以下简称:"公司")董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序,根据有关法律、法规、中 国证券监督管理委员会(以下简称:"证监会")《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》及《公司章程》的规定,制定本制度。 (一) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内; (二) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的; (三) 法律、法规、证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 具有下列情形之一的,公司董事、监事和高级管理人员不得减持股份: (一)董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监 会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出 之后未满 6 个月的; (二)董事、监事和高级管理人员因违反本所业务规则,被本所公开谴责未 满 3 个月的; (三)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所业务规则规定的其 他情形。 上市公司存 ...
华发股份:华发股份第十届董事局第三十五次会议决议公告
2024-01-08 13:24
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2024-001 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三十五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第三十五次会 议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯 方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯 方式表决,形成如下决议: 1、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<经营合作合同> 暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、 郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告(公告编号:2024-002)。 并同意提呈公司股东大会审议。 2、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券 ...
华发股份:珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法
2024-01-08 13:24
珠海华发实业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司(以下简称:"公司")募 集资金的使用与管理,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(下文简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定本办法。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向,公司董事局应当制定详细的 资金使用计划,做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。公司董事局 应负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理制度。募集资金的管理制度应对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序等内容进行明确规定。 第五条 公司的董事、监事 ...
华发股份:珠海华发实业股份有限公司董事局议事规则
2024-01-08 13:24
珠海华发实业股份有限公司 董事局议事规则 第一条 为维护公司、股东的合法权益,规范公司董事局的组织和行为, 保证董事局的工作效率和科学决策,更好地发挥董事局的作用,根据国家有关法 律法规和《珠海华发实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,制订以下本议事规则。 第一章 董事局的组成 第二条 董事局由十四名董事组成,其中独立董事五名。设董事局主席一 名,董事局副主席一至三名。董事由股东大会选举产生,董事局主席和董事局副 主席由公司董事担任,以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。 1 (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立和解散方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司经营事宜; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订《公司章程》的修改方案; 第二章 董事局 ...
华发股份:珠海华发实业股份有限公司董事局下设机构工作细则
2024-01-08 13:24
董事局下设机构工作细则 目 录 珠海华发实业股份有限公司 | 一、董事局战略委员会 1 | | --- | | 二、董事局提名委员会 3 | | 三、董事局审计委员会 6 | | 四、董事局薪酬与考核委员会 9 | | 五、董事局秘书处 12 | 一、董事局战略委员会 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《章程》及其他有关规定,公司特设立董事局战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事局战略委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,至少应当包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事局选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与 ...