（一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘显军先生回避表决，其他 7 名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2024 年度预 计发生金额不超过人民币 16,071.26 万元。同日，公司召开第六届监事会第二十 四次会议，一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-86 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 注： ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-84 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关 于修改公司章程的公告》（2023-87 号）。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届董事会 第四十九次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面 方式于会议召开十日前发送至公司各位 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-87 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 | | 第五十四条 公司召开股东大 | 第五十四条 公司召开股东大会，董 | | --- | --- | --- | | | 会，董事会、监事会以及单独或者合 | 事会、监事会以及单独或者合并持有公司 | | | 并持有公司 3%以上股份的股东，有 | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | 权向公司提出提案。 | 单独或者合计持有公司 3%以上 | | | 单独或者合计持有公司 3%以上 | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前 | | | 股份的股东，可以在股东大会召开 | 提出临时提案并书面提交召集人，发出提 | | | 10 日前提出临时提案并书面提交召 | 案通知至会议决议公告期间的持股比例不 | | | 集人 ...

西藏天路股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， LTD . 西藏天路 股东大会议事规则 西藏天路股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司行为和本公司股东大会的召开和表决程序,包括通知、 登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容,为了进一步明确股东大会对董事会的授权原则，保证公司股东大会能 够依法行使职权，依据我国《公司法》、《证券法》、《西藏天路股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，特制定本公司股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 ...

西藏天路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条 ...

西藏天路股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益。在确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东利益的前 提下，保证公司与关联方之间订立的关联交易协议、合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》，中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则《关联方关系及其交易的披露》 和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他有关法律、法规的规定，制 定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用原则； （四）公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易的实际履行情 况； （五）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年根据 （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （四）与关联方 ...

西藏天路股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理办法 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 1 西藏天路股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）与大股东及 关联方资金往来，建立健全防范大股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于进一步加快推进清欠工 作的通知》（证监公司字[2006]92 号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司 资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）以及《公司章程》等相关规定特制定本办 法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是 指大股东及关联方通过购销商品及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用。非经营性资金占用包括但不限于：为大股东及关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代 ...

西藏天路股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ，LTD . 西藏天路股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 有关要求，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、下属公 ...

西藏天路股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . | 西藏天路股份有限公司 | | 1 | | --- | --- | --- | | 监事会议事规则目录 | | 2 | | 第一章 总则 | | 4 | | 第二章 监事会的组成和办事机构 | | 4 | | 第三章 监事会的权利和义务 | | 5 | | 第四章 监事会的会议制度 | | 8 | | 第一节 | 监事会定期会议和临时会议 | 8 | | 第二节 定期会议的提案 | | 9 | | 第三节 临时会议的提议程序 | | 9 | | 第四节 会议的召集和主持 | | 10 | | 第五节 会议通知 | | 10 | | 第六节 会议通知的内容 | | 11 | | 第七节 会议召开方式 | | 12 | | 第八节 会议的召开 | | 12 | | 第九节 会议审议程序 | | 13 | | 第十节 监事会决议 | | 14 | | 第十一节 会议录音 | | 14 | | 第十二节 会议记录 | | ...

西藏天路股份有限公司募集资金管 理办法实施细则 （2023年12月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， LTD . 第一章 总则 第一条 为了规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《西藏天路股份有限公司募集资金 管理办法》等，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计 划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和 ...