西藏天路股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助逾期的公告 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-05 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 都高争尽快偿还有关款项。公司将做好风险评估工作，最大限度地降低风险，维 护公司及股东的合法权益。公司将根据相关规定，及时披露与该逾期事项有关的 进展。 在上述逾期财务资助款项收回前，公司将不再向昌都高争追加提供财务资助。 三、董事会意见 一、财务资助情况概述 西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称"昌都高争"）作为西藏天路股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，为保障昌都高争生产经营资金 所需，缓解公司建材板块在西藏水泥市场的竞争压力 ...

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司分别拟向以下 两家银行申请综合授信，具体情况如下： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-04 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日 前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路 股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-02 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称"江津 重交"） 担保情况：江津重交作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称"重庆重交"）的全资子 公司，由于项目建设资金和经营性资金需求，江津重交拟向兴业银行股份有限公 司重庆两江金州支行（以下简称"兴业银行"）申请中长期贷款 1,000 万元，贷 款期限 2 年，贷款利率为 3.85%（最终以银行审批为准）。本次中长期贷款需重 庆重交为江津重交 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-01 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | （二）可转债券上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"天路转债"，债券代码"110060"。 （三）可转债券转股价格调整情况 西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,88 ...

西藏天路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的 有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。主任委员在委 员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

1 西藏天路股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，充分发挥西藏天路股份有限公司（以下 简称"公司"）总经理的生产经营管理职能，明确相应的责任，提高公司运作效率，保 障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理为公司的高级管理人员，其他高级管理人员包括副总经理、财务 负责人、董事会秘书和总工程师。 第三条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 高级管理人员职权 第四条 公司高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的高级 管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号:2023-85号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司 "或"西藏天路"）第六届监事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方 式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议应表决监事 3 人， 实际表决 监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天 路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定，经与 会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下： 二、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

西藏天路股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立良好的 投资者关系，树立公司公开、诚信的资本市场形象，进一步完善公司法人治理结构,实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与投资者 和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上市公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是通过规范、充分的信息披露加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，形成尊重投资者的企业文化；促进公司诚信自 律、规范运作；提高公司透明度、改善公司治理结构；为股东及利益相关者创造最大 价值。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、 ...

西藏天路股份有限公司独立董事制度 （2023 年 11 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 西藏天路股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西藏天路股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 等规定，制定、修改本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司出任的独立董事原则上最多 ...

（一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘显军先生回避表决，其他 7 名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2024 年度预 计发生金额不超过人民币 16,071.26 万元。同日，公司召开第六届监事会第二十 四次会议，一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-86 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 注： ...