北京市天元律师事务所 关于恒力石化股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 517 号 致：恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2023 年 10 月 12 日在苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《恒力石化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《恒力石化股份有限公司第九届董事会第 十次会议决议公告》、《恒力石化股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公 告》、《恒力石化股份有限公司第九届监事会第七次会议决 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，华龙证券股份有限公司 （以下简称"华龙证券、"独立财务顾问"）作为恒力石化股份有限公司（以下简称 "恒力石化"、"上市公司"）拟分拆子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称"康 辉新材"）重组上市（以下简称"本次分拆上市"）的独立财务顾问，对本次分拆上 市相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况的自查报告及中国证券登记结算 有限责任公司出具的查询结果进行了核查，具体如下： 一、本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间 华龙证券股份有限公司关于 恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市事宜 相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 之专项核查意见 本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间为本次分拆上市首次披露日前六 个月至《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重 组上市的预案（修订稿）》披露前一日（即 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-056 恒力石化股份有限公司 关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组 上市事宜相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟分拆子公司康辉 新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"）重组上市（以下简称"本次分拆上 市"）。公司于 2023 年 7 月 4 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案》等相关议案，于 2023 年 9 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于<恒力石化股份 有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案（修订 稿）>的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《 ...

辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司 分拆所属子公司重组上市事宜 相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 辽宁恒信律师事务所 二〇二三年十月 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司 分拆所属子公司重组上市事宜 相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 DLF230504-4 号 致：恒力石化股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）是经中华人民共和国司法部批准 成立，具有合法执业资格的律师事务所。根据恒力石化股份有限公司（以下简称 "公司"、" 恒力石化"或"上市公司"）与本所签署的《委托律师合同》，本所担 任公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"）重组 上市（以下简称"本次分拆上市"）事宜的专项法律顾问。本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法 （2023 修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组（2023）》《上市公司监管指引第 5 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-055 恒力石化股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 12 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 27 日 所上市公司管理二部下发的《关于对大连热电股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函 【2023】3291 号），要求大连热电对相关问询事项进行回复。 3. 原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600346 | 恒力石化 | 2023/9/20 | 二、 股东大会延期原因 大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电"）拟向大连洁净能源集团 ...

证券代码：600346 恒力石化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 恒力石化股份有限公司 中国·苏州 2023 年 9 月 1 | 目 录 | | --- | | 目 录 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 会议议程 5 | | 会议议案 7 | | 议案一：《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的议案》.7 | | 议案二：《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合相关法律、法规 | | 规定的议案》 8 | | 议案三：《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市方案的议案》 9 | | 议案四：《关于<恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司 | | 重组上市的预案（修订稿）>的议案》 20 | | 议案五：《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合<上市公司分拆 | | 规则（试行）>的议案》 21 | | 议案六：《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市有利于维护股东和债 | | 权人合法权益的议案》 23 | | 议案七：《关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案》 24 | | 议 ...

关于恒力石化股份有限公司 分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司 重组上市的说明及会计师专项报告 中国航州市铁打旋墙面处置8号UCK的代大型A座58路、12日、233 right 12 and ZE. Posts A. UDC. Pittles Thilichig Mic College Pauly Chiculario 2 le Tel. 0071-88879199 Fax: 0571-89671603 www.zhcpa.cn y n ag 关于恒力石化股份有限公司 分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司 重组上市的说明及会计师专项报告 中汇会专[2023]9040号 恒力石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了恒力石化股份有限公司(以下简称"恒力石化")的2020 年度、2021 年度及 2022年度财务报表,包括 2020年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021 年度及 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并分别出具中汇会审[2 ...

辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 二〇二三年九月 辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 法律意见书 致：恒力石化股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）是经中华人民共和国司法部批准成 立，具有合法执业资格的律师事务所。根据恒力石化股份有限公司（以下简称"公 司"、"恒力石化"或"上市公司"）与本所签署的《律师专项服务合同》，本所担 任公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"）重组 上市（以下简称"本次分拆上市"或"本次分拆"）的专项法律顾问。 为出具本法律意见书，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司分拆规 则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的 规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-051 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒力石化"）第九届董事会 第十三次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事逐项认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司 重组上市的议案》 为优化业务架构，聚焦主业发展，同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技 有限公司（以下简称"康辉新材"），通过公司及江苏恒力化纤股份有限公司（以 下简称"恒力化纤"）以所持康辉新材 100%股权认购大连热电股份有限公司（以 ...

恒力石化股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件及《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本人作 为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，现就公司第九届董 事会第十三次会议审议的关于公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以 下简称"康辉新材"）重组上市等相关议案发表如下事前认可意见： 刘 俊 薛文良 邬永东 1、公司分拆所属子公司康辉新材重组上市事项，符合中国证监会、上海证 券交易所、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和 可操作性。 2023 年 9 月 11 日 2、公司本次分拆所属子公司康辉新材重组上市符合公司发展战略和股东利 益，具有商业合理性，有利于提升康辉新材的发展与创新，其业绩的增长将同步 反映到公司的整体业绩中，进而提升公司的盈利水平和稳健性，有利于维护股东、 债权人及其他利益相关方的合法权益，有利于公司的持续发展。 3、我们同意将 ...