股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-085 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实际参会董事九名，李岩先生、阮庆 革先生、张国宏先生现场参会，李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士以视频方式 参会，赵龙节先生、蒋翔宇先生、屠楚文先生以通讯方式参会。公司监事会成员 及高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都 开发股份有限公司章程>的议案》 出席本次董事会的全 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-087 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：北京东银燕华置业有限公司（以下简称"东银燕华"）， 本公司通过两个子公司持有东银燕华51%股权，东银燕华为本公司的控股子 公司。 本次担保金额：北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、 "公司"、"本公司"）本次为东银燕华提供的担保金额为不超过20亿元人 民币。 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过 公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 首开股份第十届董事会第三十二次会议于2024年11月15日在公司会议室召 开，会议通过以下担保事项： 东银燕华由北京燕华置业有限公司、北京首开亿信置业股份有限公司 、旺 泰地产（北京）集团有限公司共同设立，股权比例为40%：11%：49%。北京燕华 置业有限公司及北京首开亿信置业股份有限公司均为本公司控股子公司 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十一月修订 北京首都开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会工作效率和 科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京首都 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会决定公司重大问题时，应当 事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下 ...

北京首都开发股份有限公司 关联交易实施规则 二〇二四年十一月修订 北京首都开发股份有限公司 关联交易实施规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规和 《北京首都开发股份有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事、监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介 机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1] Core Views - The company experienced a significant decline in revenue and profit due to a reduction in the number of housing projects delivered, resulting in a 55.69% year-on-year decrease in operating income to 14.463 billion yuan for the first three quarters of 2024 [5][9] - The net loss attributable to shareholders for the same period was 4.283 billion yuan, a 39.71% increase in losses compared to the previous year, primarily due to decreased revenue, lower gross margins, and increased expense ratios [5][9] - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 6.91%, down 5.09 percentage points from the same period in 2023 [5][10] - The company has seen an increase in the proportion of projects located in Beijing, with 44.15% of the sold (pre-sold) area being in this region, up 5.02 percentage points year-on-year [6][10] Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported total revenue of 14.463 billion yuan, a decrease of 55.69% year-on-year, attributed to fewer housing deliveries [9] - The total cost of operations was 18.967 billion yuan, down 43.68% year-on-year [9] - The company recorded a net cash flow from operating activities of -2.472 billion yuan, a decline of 140.23% year-on-year, mainly due to reduced sales receipts [6][10] Balance Sheet and Cash Flow - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents stood at 13.701 billion yuan, a decrease of 42.38% year-on-year [6][10] - The debt-to-asset ratio was 76.12%, a slight decrease of 0.04 percentage points from the same period in 2023 [6][10] Future Outlook - The company is expected to achieve earnings per share (EPS) of 0.08 yuan and 0.14 yuan for 2024 and 2025, respectively [7][12] - The estimated price-to-book (P/B) ratio for 2024 is projected to be between 0.5 and 0.6, suggesting a reasonable value range of 4.22 to 5.06 yuan per share [7][12]

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 七 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-084 北京首都开发股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 506 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,608,836,683 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 62.3685 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司 董事长李岩先生因公务未出席本次股东大会，按照《公司法》的规定，由半数以 (一) 股东大会召 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-083 北京首都开发股份有限公司 2024 年 10 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月份，公司共实现签约面积 30.60 万平方米，环比增长 36.22%； 签约金额 58.49 亿元，环比增长 47.64%。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 25.61 万平方米（含地下车库等）, 签约金额 45.35 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 4.99 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 13.14 亿元。 2024 年 1-10 月份，公司共实现签约面积 156.37 万平方米；签约金额 307.50 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 9 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-082 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 10 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东大会 ...